UKGC memberikan sanksi kepada lima kasino untuk tanggung jawab sosial dan pelanggaran AML

Itu Komisi Perjudian Inggris Raya telah membawa tindakan penegakan hukum terhadap lima kasino berbasis darat, setelah mengungkap serangkaian kegagalan perjudian, tanggung jawab sosial, dan anti pencucian uang yang lebih aman.

Kasino yang dipermasalahkan ternyata gagal mengikuti tanggung jawab sosial dan aturan AML yang ditetapkan oleh Komisi, dan oleh karena itu regulator meninjau izin operasi mereka.

Penyelesaian peraturan sebesar £ 260.000 telah diturunkan ke Pasar jam dan Kasino Shaftesbury, dengan Pengumpul Kasino dan Permainan Berlian Ganda untuk membayar penyelesaian masing-masing sebesar £ 202.500 dan $ 377.340. A&S Leisure Group menerima peringatan dan akan membayar denda £ 377.340.

Masing-masing dari mereka yang mengeluarkan pembayaran sebagai pengganti hukuman finansial telah berkomitmen untuk program perbaikan yang berkelanjutan, kata UKGC, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur dan kontrol sesuai dan diterapkan secara efektif.

Ini mencakup tinjauan dan pembaruan terhadap kebijakan dan prosedur AML dan tanggung jawab sosial; penggabungan indikator risiko yang ditentukan untuk mengidentifikasi masalah perjudian dalam kebijakan tanggung jawab sosial; penilaian terhadap proses pelaporan internal dan eksternal, tinjauan dan pembaruan untuk prosedur penyimpanan catatan; dan melakukan latihan pelatihan staf yang signifikan untuk memastikan pemahaman tentang kebijakan dan prosedurnya.

Richard Watson, direktur eksekutif Komisi, berkata: “Kegagalan ini diidentifikasi sebagai bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk meningkatkan standar di seluruh industri perjudian. Setiap operator harus memastikan bahwa mereka mengikuti aturan yang berlaku untuk membuat perjudian lebih aman dan mencegahnya menjadi sumber kejahatan. “

Investigasi UKGC menemukan kegagalan untuk mengidentifikasi pelanggan yang berisiko bahaya terkait perjudian, memiliki tindakan AML yang sesuai, dan memiliki penggunaan kebijakan dan prosedur tunai yang sesuai, di Clockfair dan Shaftesbury Casino.

Kasino Les Croupiers dihukum karena kegagalan untuk menerapkan perjudian yang lebih aman dan efektif dan kontrol AML, sementara Double Diamond Gaming diidentifikasi sebagai gagal dalam mengidentifikasi pelanggan yang berisiko mengalami kerugian terkait perjudian serta tidak memiliki tindakan AML yang sesuai.

A&S Leisure Group ditemukan telah gagal untuk menetapkan dan memelihara kebijakan, prosedur, dan kontrol sensitif risiko yang sesuai untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris; memastikan kebijakan, prosedur dan kontrol tersebut diterapkan secara efektif, terus ditinjau dan direvisi dengan tepat; segera berinteraksi dengan pelanggan yang mungkin telah mengalami kerugian dan kerugian yang signifikan; dan catat informasi yang cukup tentang interaksi pelanggan untuk menunjukkan apakah mereka harus diidentifikasi sebagai risiko tinggi untuk potensi masalah perjudian.