Tidak Melihat Mantan Eksekutif Anti-Pencucian Uang – Laporan Kasino

Mantan direktur investigasi anti pencucian uang untuk Perusahaan Mahkota British Columbia Ross Alderson tidak menanggapi panggilan ke pengadilan pada Maret 2020 oleh Komisi Cullen. Setelah sebelumnya berkorespondensi dan bekerja sama dengan Komisi, tidak jelas apakah Tuan Alderson telah menerima panggilan untuk memberikan kesaksian tentang kegiatan ilegal pencucian uang properti kasino di provinsi tersebut.

Selama mandatnya, Komisi Cullen ditugaskan dengan tanggung jawab yang tidak mudah untuk menentukan apakah kegiatan pencucian uang ilegal telah terjadi di kasino British Columbia. Sebelumnya, ada rekaman movie dan klaim bahwa fasilitas permainan di provinsi tersebut tidak menemukan jumlah uang tunai yang besar di kasino sebagai hal yang mencurigakan. Diduga, menyebabkan jutaan dolar dicuci oleh kelompok kejahatan terorganisir Tiongkok dengan bermain di kasino.

Tidak Ada Tanda Tuan Alderson

Menurut penasihat Komisi, Tuan Alderson belum menanggapi upaya komunikasi mereka, setelah komisi mencoba menghubunginya melalui email. Sebelumnya, kedua belah pihak sudah bekerja sama satu sama lain, setelah Tuan Alderson memberikan informasi penting tentang kegiatan pencucian uang. Penyidik ​​BCLC sebelumnya seharusnya menghadiri penyelidikan pada musim gugur yang lalu.

Penasihat komisi curiga bahwa Tn. Alderson mungkin tidak lagi berada di Kanada. Hilangnya dan kurangnya tanggapan dianggap agak aneh sejak itu mantan karyawan BCLC ini bersedia bekerja sama dengan investigasi tahun 2019. Dalam kata-katanya, dia sangat senang membantu penyelidikan karena banyak orang perlu masuk penjara dan penyelidikan publik adalah kebutuhan.

Tuan Alderson adalah penyelidik kasino BCLC dari 2008 hingga 2015 ketika menjadi kepala device Anti-pencucian uang agen Crown. Menurutnya banyak karyawan kasino telah bersatu dengan para penjudi uang mencurigakan untuk membantu dalam melakukan kegiatan pencucian uang ilegal. Dia menyerahkan pengunduran dirinya pada Oktober 2017 sehingga meninggalkan sektor perjudian.

Sebelum pengunduran dirinya, Tn. Alderson telah mempublikasikan beberapa dokumen investigasi ke networking, di mana dia menyatakan ketidakpuasannya dengan bagaimana pihak berwenang menangani situasi yang memprihatinkan. Dia kemudian menambahkan bahwa setelah whistleblowing dokumen, kredibilitasnya mendapat pukulan besar dan bahkan merugikan kesehatan mentalnya. November lalu, penyelidik, dan kolega Darryl Tottenham menyatakan bahwa Tuan Alderson tampak tidak sehat dan dia mengalami masalah kesehatan mental.

Mantan Dealer Memberikan Pidato

Penyelidikan sebelumnya dari Komisi mendengarkan kesaksian dari mantan pegawai kasino dan penjudi Qi”Coco” Li. Mantan karyawan Vancouver Edgewater Casino mengakui bahwa dia membantu pemain internasional China menjalankan tugas dan menyambut penjudi di bandara setempat. Namun, dia mengklaim bahwa dia tidak menyadari bahwa tas yang dia lihat dan serahkan di kasino berisi uang tunai.

Temuan RCMP

Departemen kepolisian juga memberikan informasi lebih lanjut tentang investigasi Komisi Cullen terhadap aktivitas pencucian uang di kasino British Columbia. Berdasarkan Cpl. Melvin ChizawskyInvestigasi RCMP menetapkan bahwa lintah darat terkenal Paul King Jin meminjamkan uang kepada kelompok kejahatan terorganisir yang kemudian mereka gunakan untuk membeli processor di kasino. Nama lain yang disebut-sebut adalah Silver International, yang diduga juga terlibat dalam kegiatan pencucian uang haram.

Sumber: Wood, Graeme “Pelapor pencucian uang menghilang tanpa jejak”, Vancouver Mengagumkan, 9 Maret 2021