Sanksi UKGC White Hat Gaming untuk AML yang tidak memadai & kebijakan perjudian yang lebih aman

White Hat Gaming adalah membayar £ 1,3 juta sebagai pengganti penalti finansial, yang akan diarahkan untuk melaksanakan Strategi Nasional Mengurangi Bahaya Perjudian, setelah Komisi Perjudian Inggris Raya investigasi ke dalam penanganan grup atas tujuh akun pelanggan.

Penilaian, yang merupakan bagian dari pekerjaan kepatuhan regulator yang sedang berlangsung, mengidentifikasi kegagalan dalam cara operator online mengidentifikasi dan mengelola pelanggan yang berisiko lebih tinggi terhadap pencucian uang dan masalah perjudian.

Itu UKGC memperbarui bahwa penilaiannya “telah menyebabkan operator merombak pendekatannya terhadap tanggung jawab sosial dan pencegahan pencucian uang”.

Prosedur anti pencucian uang dan tanggung jawab sosial yang tidak memadai menyebabkan kegagalan termasuk tidak menetapkan sumber dana untuk pelanggan yang kehilangan £ 70.000 dalam tiga bulan, interaksi yang tidak efektif dengan pelanggan kedua yang kehilangan £ 50.000 hanya dalam enam jam, dan pelanggan ketiga yang kehilangan £ 85.000 hanya dalam waktu satu jam.

Komisi mengatakan bahwa mereka menyelidiki akun pelanggan setelah masalah yang diidentifikasi pada penilaian kepatuhan pada Maret 2019, dengan kegagalan terjadi di www.grandivy.com operator, www.21casino.com, www.hellocasino.com dan www.dreamvegas.com situs web.

UKGC mencatat bahwa “White Hat Gaming bekerja sama dengan pertanyaan kami selama penyelidikan,” dan telah menerima bahwa kebijakan dan prosedur terkait AML dan perjudian yang lebih aman tidak memadai, dan gagal bertindak sesuai dengan ketentuan di izin operasinya antara Oktober 2016 dan Maret 2019.

Richard Watson, direktur eksekutif Komisi, berkata: “Melalui kepatuhan yang ketat dan aktivitas penegakan hukum, kami akan melanjutkan pekerjaan kami untuk meningkatkan standar di industri dan terus meminta pertanggungjawaban operator yang gagal.”

Selain membayar penyelesaian peraturan sebesar £ 1,3 juta, White Hat Gaming telah berkomitmen untuk program peningkatan berkelanjutan untuk memperkuat kebijakan dan prosedurnya.

Peningkatan ini termasuk pencegahan otomatis atas lebih banyak pengeluaran setelah batas tercapai, peningkatan interaksi pelanggan perjudian yang lebih aman, pemeriksaan sumber dana yang lebih kuat, dan peninjauan rutin terhadap kontrol dan proses anti pencucian uang.