RCMP Memperingatkan Tentang Kemungkinan Gelombang Kejahatan Terorganisir China – Laporan Kasino

Sidang hari Jumat dari penyelidikan Komisi Cullen tentang kegiatan pencucian uang di British Columbia mengungkapkan informasi bahwa pada tahun 2015 seorang eksekutif polisi memperingatkan pejabat kasino tentang hubungan klien kasino kelas atas dengan kelompok kejahatan terorganisir. Hal ini terkait dengan kecurigaan bahwa tersangka pelaku kejahatan menggunakan kasino sebagai cara untuk mencuci uang kotor mereka di British Columbia.

Dari penyelidikan, kami mengetahui bahwa petugas RCMP Calvin Chrustie memberi tahu staf perusahaan Crown tentang penjahat China itu membanjiri kasino di provinsi itu dengan uang kotor. Dan juga, bahwa kartel itu terkait dengan jaringan kejahatan Tiongkok. Namun, para eksekutif BCLC tidak mendukung klaim bahwa uang kejahatan itu digunakan untuk mendanai klien kasino di provinsi tersebut.

Kesaksian Len Meilleur

Mantan direktur BC Gambling Enforcement Branch Len Meilleur memberikan kesaksian dalam sidang hari Jumat. Menurut mantan kepala cabang, banyak dari pemain taruhan tinggi kasino berada di antara daftar 100 tersangka korupsi teratas pada tahun 2015, juga dikenal sebagai daftar “paling dicari” SkyNet. Bapak Meilleur juga menyebutkan pembahasannya dengan Bapak Chrustie tentang penyelidikan RCMP rentenir terkenal Paul King Jin, yang jaringannya tampaknya mendanai pemain di River Rock Casino.

Korespondensi email antara Tuan Meilleur dan Tuan Chrustie pada bulan Juni 2015, melihat diskusi bahwa meskipun ada tanda-tanda pencucian uang yang jelas, para eksekutif BCLC tampak enggan menerima kecurigaan RCMP tentang pencucian uang. Dalam pemeriksaan tersebut dibacakan catatan dari Pak Meilleur yang diambilnya pada saat pemeriksaan polisi pada tahun 2015, yang menyatakan bahwa pada saat itu tidak ada seorangpun di BCLC yang dapat menyangkal hubungan antara transaksi tunai yang besar dan sumber uang tunai yang misterius.

Menurut catatan tersebut, perusahaan Crown percaya bahwa pencucian uang bukanlah masalah besar bahkan setelah berita penyelidikan polisi. Operator perusahaan juga enggan untuk menindaklanjuti masalah tersebut karena potensi kerugian finansial dan bahkan menjadi citra buruk bagi industri sport jika berita tersebut menjadi perhatian media.

Tuan Meilleur percaya jika menteri perjudian saat itu Mike de Jong mengeluarkan perintah pencucian uang, ini akan menyelesaikan kegiatan kriminal di provinsi tersebut. Dia juga menambahkan bahwa kantor Mr. de Jong adalah mencari alternatif ke ukuran sumber uang alih-alih menerapkannya. Arahan itu diterapkan pada 2018 ketika networking mengambil subjek di bawah pengawasan.

Istilah Michael Graydon

Dari penyelidikan 11 Februari, kami mengetahui bahwa mantan CEO Perusahaan Mahkota Michael Graydon menginstruksikan pejabat kasino untuk mengalihkan perhatian mereka pada peningkatan pendapatan daripada mengikuti langkah-langkah pencucian uang. Berdasarkan serangkaian email Saat membaca pertanyaan tersebut, Mr. Graydon mendesak rekan-rekannya untuk fokus pada pendapatan dan mengabaikan cara yang tepat untuk memperolehnya.

Prioritas

Investigasi Komisi Cullen juga menemukan bahwa mantan Ketua Dewan BCLC Bud Smith tidak memberitahu Tn. De Jong tentang aktivitas pencucian uang yang dilakukan di kasino BC. Juga, e mail di antara keduanya menunjukkan bahwa Tuan p Jong meminta Tuan Smith untuk menangani transaksi tunai yang mencurigakan. Namun, mantan mengalihkan fokusnya di kasino lepas pantai di Metro Vancouver, yang kemudian ditinggalkan.

Sumber: Cooper, Sam”RCMP memperingatkan pelarian modal pemerintah BC dari China terkait kejahatan terorganisir dan kartel narkoba: penyelidikan”, Berita Global, 12 Februari 2021