Probe Pencucian Uang Menunggu Polisi, Masukan Pemerintah – Laporan Kasino

Investigasi Komisi Cullen tentang aktivitas pencucian uang di kasino British Columbia akan segera berakhir. Setelah enam minggu persidangan dan kesaksian, juri masih belum mengetahui apakah jumlah uang tunai yang sangat besar yang digunakan di kasino adalah subjek pencucian uang oleh kelompok kejahatan terorganisir. Penyelidikan gagal memberikan bukti atau fakta yang kuat dari dugaan kejahatan.

Meskipun tidak ada pengakuan langsung atau bukti korupsi, penyelidikan tersebut didengar dari kesaksian kegagalan pihak berwenang dan kebijakan serta penegakan hukum yang tidak berhasil. Ini adalah akibat dari miskomunikasi besar-besaran, birokrasi, dan bahkan ketidaktahuan yang disengaja. Komisaris Austin Cullen sekarang dibebani dengan tugas yang tidak mudah untuk membuat keputusan tentang tingkat, pertumbuhan, evolusi, dan metode pencucian uang di enam sektor ekonomi termasuk perjudian.

Putusan

Namun, Komisi masih berharap untuk mendengar lebih banyak informasi dari politisi perjudian dan Polisi Berkuda Kerajaan Kanada tentang masalah tersebut. Tetapi masih harus dilihat apakah ini akan terjadi dalam waktu dekat karena departemen kepolisian adalah entitas federal dan usaha pemerintah tidak tunduk pada mandat penyelidikan provinsi.

Pada Juli 2019 lalu, komisaris Cullen memberi tahu publik bahwa dugaan aktivitas pencucian uang biasanya tidak diikuti oleh bukti kuat tentang kejadian tersebut atau saksi yang cenderung bersaksi di depan umum. Ada enam bagian terlibat dalam penyelidikan – pemerintah, departemen kepolisian, regulator Kebijakan Permainan, dan Cabang Penegakan, BCLC yang mengawasi properti kasino, kasino itu sendiri, dan tentu saja para penjudi.

Menurut persidangan, kecurigaan yang lebih umum terhadap kegiatan pencucian uang ilegal muncul pada tahun 2008. Namun, kesaksian menyatakan bahwa pihak kepolisian ikut serta dalam penyelidikan. jauh di sekitar 2015 setelah investigasi jaringan kejahatan internasional. Komisi masih menunggu RCMP tentang operasi E-Pirate 2015 tentang dugaan aktivitas pencucian uang di Richmond.

Laporan GPEB menunjukkan bahwa transaksi tunai yang meragukan dari hampir CA $ 40.000.000 dicatat pada tahun 2011, CA $ 85.000.000 pada tahun 2012, dan CA $$ 174 juta pada tahun 2014 yang sebagian besar datang dalam uang kertas 20 dolar. Selain itu, pada Februari 2016, menurut staf studi BCLC di River Rock Casino and Resort diabaikan dan gagal melaporkan transaksi tunai yang besar. Dengan kesaksian staf melihat tas ransel uang tunai di kasino. Setelah menunggu lebih banyak kesaksian, komisi tidak akan beralih ke potensi pencucian uang di industri real estat.

Kelambanan

Sidang tentang kasus pada 11 Februari 2021, menunjukkan bahwa mantan presiden Perusahaan Mahkota Michael Graydon gagal mematuhi protokol anti pencucian uang. Menurut pernyataan selama masa jabatannya, Mr. Graydon mendesak para eksekutif kasino untuk melakukannya memenuhi ekspektasi anggaran mengabaikan masalah pencucian uang. Dia bahkan mendorong mereka dengan menjanjikan insentif bonus yang murah hati jika anggarannya dipenuhi.

Membaca Email

Lebih banyak kesaksian datang pada 15 Februari 2021, dengan mantan direktur Cabang Penegakan Permainan BC Len Meilleur menyatakan bahwa banyak dari pemain papan atas kasino berada di 100 tersangka korupsi teratas pada tahun 2015. Korespondensi email antara mantan direktur cabang dan petugas RCMP Calvin Chrustie di mana keduanya membahas Lembaga mahkota tidak aktif terhadap transaksi tunai yang mencurigakan.

Sumber: Wood, Graeme “Penyelidikan kasino menunggu penjelasan pemerintah dan polisi” Bisnis Di Vancouver, 19 Februari 2021