Para Lansia Perjudian BC Gagal Menyaksikan Pertempuran Pencucian Uang – Laporan Kasino

Investigasi yang sedang berlangsung oleh Komisi Cullen tentang kegiatan pencucian uang di British Columbia telah mengambil putaran lain. Dari persidangan kemarin, kami mengetahui bahwa pada tahun 2015, eksekutif perjudian BC tidak dapat menyetujui langkah-langkah anti-pencucian uang yang diusulkan dalam pertarungan dengan dugaan aktivitas kriminal di tempat kasino.

Dalam incident awal sidang, diketahui bahwa pada tahun 2015, Menteri Liberal BC Mike de Jong meminta British Columbia Lottery Corporation untuk menentukan sumber pendapatan dari semua transaksi tunai besar yang mencurigakan yang dikenakan sanksi di kasino. Permintaan itu ditetapkan, setelah CEO BCLC, Jim Lightbody diberi pengarahan oleh RCMP untuk menyelidiki penjudi “VIP” kelas atas yang diduga menggunakan uang narkoba di River Rock Casino Richmond.

Apa Tindakan yang Benar? )

Menurut penyelidikan, itu dapat ditelusuri kembali ke 2010 ketika Cabang Penegakan Kebijakan Gambling BC pertama kali bersikeras bahwa perusahaan mahkota menolak aliran uang tunai CA $20 yang mencurigakan, yang oleh para penyelidik terkait dengan perdagangan narkoba oleh kelompok kejahatan terorganisir Asia. Transaksi tunai yang mencurigakan meningkat dari waktu ke waktu dan perkiraan Branch memperkirakan bahwa pada tahun 2014, jumlah pencucian uang tahunan akan mencapai CA $ 200 juta.

Selasa ini, pengacara pemerintah BC Jacqueline Hughes menuduh COO BCLC Brad Desmarais mengabaikan kekhawatiran kegiatan kriminal dan mengajukan teori tentang sumber dana alternatif untuk membenarkan jumlah uang tunai yang mencurigakan. Desmarais juga mendukung teori Korporasi Mahkota tentang pemain Tiongkok yang menggunakan transaksi tunai karena alasan budaya.

Dalam kata-kata Hughes, Desmarais tidak setuju dan bahkan berdebat beberapa kali dengan teori penjudi kelas atas Cina yang terbang ke Vancouver dengan jumlah uang tunai yang sangat besar. Menanggapi hal itu Desmarais mengaku merasakan”prejudice konfirmasi” dari penyelidik cabang yang berpengalaman polisi yang mengaitkan tas ransel uang kertas CA $20 dengan penyelundupan narkoba sebagai asalnya.

Hughes juga membaca dari pertukaran email Maret 2013 antara Desmarais dan Lightbody, tempat bekas cabangnya laporan anti pencucian uang kepada perusahaan Crown, tidak memperhitungkan pelanggan sah yang menggunakan transaksi tunai. Tanggapan Lightbody untuk itu adalah bahwa dia sepenuhnya setuju dengannya dan menyarankan untuk memposisikan ulang laporan di sekitar kesalahan persepsi pencucian uang. Dalam email lain yang dibaca Hughes dalam penyelidikan, Desmarais khawatir bahwa pembatasan transaksi tunai akan menakut-nakuti penjudi papan atas dari kasino.

Publisitas Buruk

Penyelidikan Komisi Cullen juga mendengar bahwa mantan CEO Great Canadian Gaming Corporation Rod Baker dan eksekutif Vancouver Edgewater Casino Michael Graydon termasuk di antara eksekutif perjudian terkenal yang khawatir dengan potensi kerugian pendapatan. Kekhawatiran mereka adalah bahwa jika penyelidikan menjadi pengetahuan publik, itu akan merusak citra industri dan ini akan mengusir sebagian besar pelanggan “VIP” kasino.

Potensi Kerugian Pendapatan

Sidang minggu lalu tentang investigasi Komisi Cullen terhadap pencucian uang di kasino BC, kami mengetahui bahwa pada tahun 2015 BCLC mengabaikan arahan anti pencucian uang dari pemerintah provinsi. Ukuran yang diusulkan menyatakan bahwa pemain papan atas yang menggunakan uang tunai dalam jumlah besar harus menyatakan sumber pendapatan mereka. Namun, BCLC meluangkan waktu untuk menerapkan perubahan tersebut untuk menjaga pendapatan sport tetap tinggi.

Sumber: Cooper, Sam,”Eksekutif BC Lottery Corp. teratas tidak setuju dengan arahan kas yang mencurigakan, penyelidikan mendengar”, GlobalNews, two Februari 2021