MGA dalam disposition reflektif dengan publikasi laporan sementara H1 2020 

Otoritas Gambling Malta mengeluarkan 11 peringatan, menangguhkan dua lisensi, dan membatalkan tujuh lagi antara Januari dan Juni 2020, menurut Laporan Kinerja Sementara untuk periode itu.

Selain itu, MGA mengeluarkan complete sembilan denda administratif, dengan semua hasil yang dicatat sebelumnya mengikuti informasi yang muncul dari tinjauan kepatuhan, tinjauan kepatuhan, dan penyelidikan formal.

Laporan tersebut, yang juga menyoroti proyek-proyek besar yang dilakukan selama periode tersebut, memuji nota kesepahaman yang diamankan bersama Unit Analisis Intelijen Keuangan.

Hal ini, kata regulator, akan melahirkan’instrumen koperasi di lebih baik’ untuk pengawasan anti pencucian uang / pemberantasan pendanaan terorisme di sektor perjudian.

Untuk meningkatkan kesadaran tentang AML / CFT, selama paruh pertama tahun 2020 MGA menyelenggarakan sesi pelatihan untuk industri melalui webinar. Ini terutama berfokus pada kekurangan AML / CFT yang umum, ancaman pencucian uang dan pendanaan terorisme yang muncul, dan tipologi setelah pandemi COVID-19 dan metode ID electronic, termasuk sesi tanya jawab dengan perwakilan FIAU.

Selama enam bulan pertama tahun 2020, Komite Fit and suitable MGA mengadakan 20 pertemuan dengan complete 132 keputusan yang diambil. Komite mengeluarkan complete lima penolakan dari H1 individu dan perusahaan, karena mereka dinilai tidak match and appropriate atas dasar mitigasi risiko TPPU / TPPU.

Selain itu, Komite mengeluarkan 35 putusan bersyarat di mana informasi dan / atau dokumentasi lebih lanjut diperlukan untuk melanjutkan dengan keputusan akhir. Keputusan yang tersisa yang diambil selama enam bulan pertama tahun 2020 berkaitan dengan masalah prosedural mengingat batasan yang diberlakukan karena pandemi COVID-19.

Laporan tersebut juga membahas bahwa selama periode peninjauan, sebuah makalah konsultasi tentang persyaratan pelaporan taruhan yang mencurigakan dan langkah-langkah integritas olahraga lainnya diterbitkan dalam persiapan untuk penerapan persyaratan pelaporan taruhan yang mencurigakan.

Tindakan tersebut menyangkut pemegang lisensi B2C yang menawarkan taruhan pada acara olahraga untuk memberi tahu Otoritas tentang setiap contoh taruhan yang mencurigakan.

Laporan Kinerja Interim selanjutnya menyoroti lebih lanjut bahwa 833 tes penyaringan kejujuran kriminal telah dilakukan, yang mencakup aktivitas permainan berbasis darat dan jarak jauh, dukungan pemainnya menerima absolute 2.431 permintaan bantuan dan menyelesaikan 2.433 pertanyaan, dan mencatat bahwa MGA menerima 40 permintaan kerjasama internasional dan mengirimkan 25 permintaan tersebut sendiri.

Untuk mengetahui lebih lanjut dari Laporan Kinerja Interim, klik disini.