Mantan Dealer Memberikan Kesaksian Dalam Pertanyaan Pencucian Uang – Laporan Kasino

Penyelidikan hari Rabu atas penyelidikan Komisi Cullen terhadap aktivitas pencucian uang di kasino British Columbia telah mendengar kesaksian dari mantan karyawan dan penjudi VIP Qi “Coco” Li. Menurutnya, sejumlah besar uang tunai dan processor kasino diedarkan oleh pemain papan atas di ruang VIP properti permainan tanpa ada yang mengganggu mereka.

Trader yang sekarang mantan trader dilarang memasuki tempat kasino pada tahun 2015, karena diduga menerima transaksi tunai dalam jumlah besar. Diyakini bahwa sendirian Li membantu para petinggi China yang terkait dengan kelompok kejahatan terorganisir mencuci banyak uang sebelum dia dilarang. Namun, dia membantah memperkenalkan salah satu penjudi kepada lintah darat Paul King Jin.

Kesaksian

Pada persidangan, Ms. Li, yang merupakan mantan karyawan Vancouver Edgewater Casino, mengaku pernah membantu pemain baccarat River Rock pada beberapa kesempatan dengan jumlah uang tunai dan transaksi chip besar besar. Para pemain itu berada di RCMP dan radar Crown Corporation terlibat dengan rentenir lain yang dikenal sebagai Kwok Chung Tam.

Mantan trader itu mengaku bahwa karena kecanduan judi, dia mulai membuat tugas untuk pemain China terkenal di meja bakarat River Rock, yang bertaruh. CA $100.000 each tangan. Dia bahkan berhasil membuat akun “VIP” River Rock dengan memalsukan informasinya sendiri dan berbohong tentang pekerjaannya. Menurutnya, pendaftar belum ada supervisi atau background test.

Penasihat Komisi Eileen Patel dan Penasihat Lottery Corp.. Bill Smart memeriksa beberapa transaksi mencurigakan Ms. Li ketika dia dipekerjakan oleh kasino. Salah satunya adalah persetujuan tunai CA $400.000 pada November 2014 yang dikaitkan dengan large roller Kesi Wei, yang sebelumnya dikaitkan dengan Tuan Tam dan Tuan Jin. Contoh lain disajikan oleh penasihat tersebut, kali ini dengan CA $ 1,4 juta dalam bentuk pengiriman tunai untuk pemain bernama Mr. Xia, Mr. Sha, dan seorang pemain papan atas bernama Extended Jiang Wang.

Mantan pegawai kasino itu mengakui bahwa dia harus menyambut di bandara setempat banyak orang Tionghoa yang berada siap bertaruh sejumlah besar uang di kasino. Meskipun mengakui adanya sejumlah besar uang, dia mengaku tidak tahu sumber uang dan tugasnya hanya untuk mengurus permintaan Tuan Xia dan Tuan Sha.

Selain itu, Ny. Li mengaku telah mengirimkan sekantong uang tunai CA $300.000 kepada seorang penjudi bernama Jia Gui Gao di River Rock Casino, dan beberapa hari kemudian mengirimkan lagi CA $500.000 dalam bentuk processor kasino kepada”VIP” pribadi Mr. Gao di tempat perjudian yang sama. Dia membantah sengaja melanggar protokol pencucian uang dengan mengklaim bahwa dia tidak mengetahui apa yang ada di dalam tas.

Silver International

Penyelidikan sebelumnya mendengar lebih banyak tentang kasus ini dari sudut pandang departemen kepolisian dan investigasi dengan Cpl. Melvin Chizawsky memberikan kesaksian. Menurutnya, Silver International dan Tuan Jin bekerja sama dalam membantu organisasi perdagangan narkoba dengan memberi mereka mata uang Kanada, yang kemudian dipertaruhkan di kasino provinsi. Perusahaan catatan keuangan menunjukkan bahwa pertukaran dana perusahaan yang tidak diketahui mengambil CA $ 200 juta dalam bentuk tunai dan membayar CA $ 217 ke berbagai lokasi di seluruh dunia.

Mantan CEO

Dari penyelidikan 11 Februari 2021, kami mengetahui bahwa mantan Presiden BCLC Michael Graydon tidak menganggap tindakan pencucian uang sebagai prioritas utama. Korespondensi email dibaca saat penyelidikan, di mana Mr. Graydon mendorong rekan-rekannya saat itu untuk memenuhi ekspektasi anggaran dan menghasilkan pendapatan tambahan sebanyak mungkin bagi industri untuk menerima insentif bonus mereka.

Sumber: Cooper, Sam”Trader kasino terlarang menyangkal memperkenalkan roller tinggi kepada tersangka geng, penyelidikan BC mendengar”, Berita Global, 3 Maret 2021