Mantan CEO BCLC Gagal Mengikuti Protokol AML – Laporan Kasino

Kesaksian dan temuan terbaru dari penyelidikan Komisi Cullen mengenai jumlah uang tunai yang digunakan oleh penjahat di kasino BC untuk mencuci uang kotor mereka. Dari penyelidikan 11 Februari, kami mengetahui bahwa mantan presiden Perusahaan Lotre British Columbia Michael Graydon mendesak staf kasino untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi industri dengan mengulur waktu untuk mengakomodasi arahan anti pencucian uang yang diusulkan.

Tuan Graydon bertanggung jawab atas perusahaan lotere sampai pada tahun 2014 dia mengundurkan diri untuk menjadi kepala kasino Vancouver. Pengacara komisi percaya bahwa eksekutif perjudian dari provinsi tersebut telah memilih untuk menjaga angka pendapatan tetap tinggi, alih-alih mengadopsi langkah-langkah anti pencucian uang yang diusulkan oleh Cabang Kebijakan dan Penegakan BC Gambling. Ketika pada 2010 transaksi tunai besar menjadi lebih dan lebih umum.

Istilah Michael Graydon

Mr Graydon menyatakan dalam persidangan bahwa selama masa jabatannya sebagai CEO batas taruhan meningkat dari CA $45.000 pada tahun 2008 menjadi CA $100.000 each tangan pada tahun 2014. Dia juga mengklaim bahwa kasino dan staf perusahaan Crown menargetkan rol profil tinggi dari kasino Makau. Menurut operator Cabang, organisasi tersebut memperingatkannya bahwa 22 rol tinggi teratas di kasino provinsi bertanggung jawab untuk dipertanyakan. pembelian dengan complete CA $45 juta, mantan CEO tersebut tidak menganggap langkah-langkah tersebut sebagai yang pertama dalam program.

Pengacara komisi Patrick McGowan telah menyampaikan dalam penyelidikan dua email dari Mr. Graydon pada tahun 2011 kepada rekan-rekannya termasuk penggantinya Jim Lightbody. Dan menurut Mr. McGowan, mantan CEO fokus adalah untuk menghasilkan pendapatan sebanyak mungkin tetapi tidak dengan cara yang sesuai dan bertanggung jawab untuk tindakan anti pencucian uang.

Juga, dalam kata-kata pengacara komisi, dalam salah satu korespondensi e mail, Mr. Graydon memperingatkan bahwa sangat penting bagi perusahaan untuk memenuhi ekspektasi anggarannya dan menghasilkan lebih banyak pendapatan, dan jika perusahaan gagal melakukannya, perusahaan staf tidak akan menerima bonus insentif. Dan bahkan mendorong rekan kerjanya untuk berpartisipasi dalam proses dengan energi yang sama dan menggunakan bonus untuk mendorong mereka.

Mantan CEO BCLC juga memberikan pernyataan yang mengejutkan, bahwa agen anti pencucian uang Kanada Fintrac ingin perusahaan Crown menerima sejumlah besar uang tunai agar agensi tersebut melaporkan statistik kembali ke Fintrac.

Dalam pernyataan yang mencengangkan, Mr. Graydon mengatakan dia ingat bahwa Fintrac, agen anti pencucian uang Kanada, menginginkan Lottery Corp. terima transaksi tunai besar-besaran sehingga agensi dapat melaporkan information tersebut kembali ke Fintrac. Namun, kemudian setelah ditanyai oleh mantan bos BCLC, sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak dapat memberikan bukti untuk klaimnya.

Tidak Aman Untuk Investigasi

Penyelidikan dari Komisi Cullen tentang masalah pencucian uang telah belajar dari sidang baru-baru ini bahwa setelah 2010 pengaruh geng kejahatan terorganisir Asia di kasino menjadi terlalu kuat. Melakukan investigasi apa pun oleh staf agensi Crown terlalu berbahaya. Menurut laporan jumlah uang yang dicuci oleh penjahat bahkan mencapai sekitar CA $ 200 juta setiap tahun.

Tidak ada di Agenda

Serangkaian informasi lain yang sampai ke mata publik dalam dengar pendapat Komisi Cullen adalah bahwa pengurus BCLC tidak mengambil tindakan dalam menangani masalah pencucian uang. Faktanya, pada 2015, ketua dewan saat itu Bud Smith mengalihkan perhatiannya ke kasino lepas pantai di Metro Vancouver, alih-alih pencucian uang berkelanjutan di kasino yang diatur oleh perusahaan Crown.

Sumber: Cooper, Sam”CEO BC Lottery Corp. mengabaikan arahan anti-pencucian uang national pada kantong uang tunai: penyelidikan”, Berita Global, 11 Februari 2021