Komisi Pencucian Uang BC Mengungkapkan Rincian Lebih Lanjut dari yang Diproyeksikan – Laporan Kasino

Komisi Cullen ditugaskan dengan tanggung jawab yang tidak mudah untuk menentukan apakah kegiatan pencucian uang ilegal telah terjadi di sektor perjudian dan real estat British Columbia. Dan menurut pernyataan baru-baru ini dari pemerintah provinsi, komisi tersebut telah menerima perpanjangan tenggat waktu. Penyelidikan sekarang harus menyampaikan laporan lengkapnya pada bulan Desember

Selama menjalankan mandatnya, Komisi Cullen telah mendengar serangkaian kesaksian dari eksekutif perjudian saat ini dan mantan, di samping temuan penasihat komisi atas kasus tersebut. Namun, untuk saat ini, penyelidikan gagal memberikan bukti konkret aktivitas terlarang dengan hanya pernyataan yang tidak didukung dari individu yang ditanyai.

Perpanjangan Batas Waktu

Setelah berita perpanjangan tenggat waktu oleh pemerintah British Columbia, komisi akan punya waktu sampai 15 Desember untuk menyerahkan laporannya tentang temuan pencucian uang yang diduga terjadi di beberapa kasino provinsi. Komisi menyatakan bahwa perpanjangan waktu tersebut diperlukan karena kendala yang ditimbulkan terhadap penyelidikan oleh situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan beralih ke metode kerja online.

Selain itu, ada lebih banyak penundaan dalam pemrosesan dokumen dari peserta dari pemerintah federal. Ada juga jeda singkat operasi di bulan Oktober karena pemilihan provinsi berlangsung saat itu. Dan sekarang persidangan dijadwalkan akan diadakan lagi hingga pertengahan Mei tahun ini. Saat ini, penasihat komisi sedang mengerjakan penyelesaian waktu dan detail terakhir tentang pengajuan yang akan datang.

Komisaris Austin Cullen adalah kepala penyelidikan dan dia yang terakhir berterima kasih kepada semua peserta dalam penyelidikan untuk kolaborasi dan fleksibilitas mereka mengingat keadaan sulit. Menurut dia, alat bukti yang diberikan akan digunakan KPU untuk memberikan sederet rekomendasi yang dibentuk berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi, politik, dan konstitusional.

Penyelidikan telah mengungkapkan tanggal yang akan datang untuk blok sidang yang dijadwalkan, yang dapat berubah sewaktu-waktu. Yang pertama dari 29 Maret hingga 2 April dan itu akan mendengar kesaksian dari Penegakan dan barang mewah. Kemudian dari 5-9 April Penegakan lagi, dengan serangkaian sidang lain pada 12-16 April. Kemudian tanggapan pemerintah pada akhir April, dengan Mei dimulai dengan audiensi dari yurisdiksi lain.

Tidak Ada Penampakan Mantan Penyidik

Kembali pada awal Maret, penyelidikan pencucian uang telah menginformasikan bahwa mantan direktur investigasi anti pencucian uang untuk BCLC Ross Alderson telah gagal menjawab panggilan mereka ke pengadilan. Sebelumnya, Tuan Alderson adalah lebih dari senang untuk berkontribusi untuk penyelidikan tetapi sekarang tidak jelas apakah dia masih tinggal di negara itu.

Temuan RCMP

The Royal Canadian Mounted Police juga telah membagikan temuannya tentang kasus pencucian uang. Cpl. Melvin Chizawsky menyatakan bahwa penyelidikan RCMP telah menemukan hubungan antara rentenir yang diduga lintah darat Paul King Jin, korporasi Silver International, dan kegiatan ilegal tersebut. Menurut temuan, Jin meminjamkan uang kepada penjudi terkenal yang menggunakan uang yang diduga berasal dari kegiatan kriminal di kasino lokal dan keluar dengan uang tunai bersih.

Sumber: Campbell, Alan “Batas waktu penyelidikan pencucian uang BC diperpanjang”, North Shore News, 24 Maret 2021