Komisi Cullen Mengungkap Lebih Banyak Info Pencucian Uang Mengejutkan – Laporan Kasino

Investigasi Komisi Cullen tentang dugaan kegiatan pencucian uang oleh kelompok kejahatan terorganisir terus berlanjut. Baru-baru ini, penyelidikan tersebut menemukan bukti baru yang menghubungkan kasino British Columbia, kasino Makau dan Las Vegas, dan lebih banyak aktivitas kejahatan potensial dengan uang narkoba dan rentenir yang menyalurkan uang antara Vancouver, Amerika Selatan, dan bank-bank bawah tanah China. Nama raja kejahatan terkenal Paul King Jin telah disebutkan sekali lagi.

Senin melihat Royal Canadian Mounted Police memberikan lebih banyak kesaksian tentang penyelidikannya atas masalah tersebut pada hari itu. Cpl. Melvin Chizawsky berbagi lebih banyak informasi dari penyelidikan departemen kepolisian pada November 2018, dengan informasi terbaru tentang tuntutan pidana terhadap Jin dan Silver International, dan aktivitas pertukaran mata uang Richmond.

Wahyu

Menurut eksekutif RCMP, Silver International bekerja sama dengan organisasi perdagangan narkoba untuk mencuci uang tunai dalam jumlah besar atas nama raja narkoba China, Amerika Latin, dan Kanada. Dalam kata-katanya, Tuan Jin dan perusahaan mengatur warga negara China untuk menyimpan aset tunai ke bank Cina dan membayar mereka dengan mata uang Kanada yang kemudian mereka gunakan untuk berjudi di kasino provinsi.

Tn. Chizawsky menyebutkan bahwa sekitar 300 penyelidik sedang menangani kasus pencucian uang pada hari itu. Departemen kepolisian menemukan bukti bahwa Perusahaan perak memiliki akses ke beberapa kumpulan uang tunai lainnya seperti di Mexico City, Bogota, dan Kolombia. Dalam penyelidikan, polisi menyita catatan dari perusahaan dari tahun 2015 bahwa pertukaran dana tidak terdaftar mengambil CA $ 200 juta dalam bentuk tunai dan membayar CA $ 217 di berbagai lokasi berbeda.

Operasi polisi mengungkapkan informasi tentang penangkapan dan interogasi Jin pada Februari 2016. Di mana penguasa kejahatan mengaku dan bahkan membual tentang memiliki akun perjudian di kasino Las Vegas dan Makau, yang ia gunakan untuk membantu bisnis perjudiannya sendiri, orang-orang Tionghoa. Menurut pernyataan itu, dia memberikan uang pemain kepada kliennya yang kemudian mereka gunakan di Kasino River Rock Richmond dan Kasino Edgewater Vancouver.

Polisi juga menemukan kasino Tn. Jin yang tidak diregulasi, di mana para petinggi China menggunakan chip dari River Rock Casino. RCMP juga menemukan banyak meja bakarat dan CA $ 4,3 juta dalam bentuk tunai. Meskipun mengaku menjalankan sarang perjudian ilegal, dia membantahnya terkait dengan kegiatan ilegal apa pun. Semua tuduhan terhadapnya dan penyelidikan kasino tetap tidak terbukti di pengadilan hingga saat ini.

Harapan Anggaran

Dari penyelidikan sebelumnya, kami mengetahui bahwa diduga mantan Presiden BCLC Michael Graydon tidak mengikuti pedoman dan langkah-langkah pemerintah tentang bagaimana perusahaan Mahkota harus menangani masalah pencucian uang. Faktanya, mantan CEO mendorong eksekutif perjudian untuk memenuhi ekspektasi anggaran terlepas dari cara bagaimana uang diperoleh bahkan jika itu adalah uang tunai dalam jumlah besar yang mencurigakan.

Ketidakaktifan

Episode lain dari penyelidikan tersebut menunjukkan kesaksian dari direktur sebelumnya dari direktur BC Gaming Enforcement Branch Len Meilleur. Mantan eksekutif itu mengklaim bahwa banyak dari pemain kasino terkemuka itu termasuk dalam 100 tersangka korupsi teratas pada tahun 2015. Namun, Mahkota itu ragu-ragu untuk bereaksi tentang masalah ini dan menghentikan adopsi arahan source of money yang akan membantu pengurangan kegiatan ilegal tersebut.

Sumber: Cooper, Sam “Pencucian uang ‘Model Vancouver’ menghubungkan kasino BC, Las Vegas, dan Makau, penyelidikan selesai”, Berita Global, 1 Maret 2021