Komisi Cullen Mendengar tentang Arus Info yang Tidak Efisien tentang Pencucian Uang – Laporan Kasino

Investigasi Komisi Cullen terhadap pencucian uang di British Columbia masih jauh dari selesai dengan setiap hari memunculkan informasi baru tentang masalah tersebut. Sidang terakhir melihat kesaksian bahwa Ketua Dewan anggota BCLC tidak memperingatkan menteri perjudian provinsi tentang fakta bahwa perusahaan mahkota mengetahui kegiatan pencucian uang di perusahaan perjudian BC. Tetapi malah berfokus pada persaingan dari kasino yang tidak diatur.

Kembali pada bulan September 2015, mantan ketua dewan Bud Smith memberi pengarahan kepada Menteri Permainan liberal saat itu Mike de Jong, dari kasino yang tidak diatur di Metro Vancouver, dan bahkan memberikan alamat yang tepat. Kasino ilegal, yang kemudian digeledah oleh otoritas polisi, tetapi situs tersebut tampak sudah lama ditinggalkan. Kesaksian Mr. Smith dapat membantu penyelidikan setelah pernyataan eksekutif BCLC minggu lalu yang tampaknya takut disalahkan karena membocorkan informasi.

Petunjuk Sumber Uang

Apa yang kami pelajari sebelumnya dari penyelidikan adalah bahwa pada tanggal 1 Oktober 2015, Tn. De Jong mengirim surat kepada eksekutif perusahaan Mahkota, termasuk Tn. Smith, yang meminta mereka untuk menyelidiki transaksi tunai yang mencurigakan tersebut. Kemudian, otoritas BC belajar dari sebuah Investigasi RCMP tentang potensi aktivitas pencucian uang di Kasino River Rock Richmond, kemudian menteri perjudian memerintahkan perusahaan untuk melacak kembali sumber uang tunai sebelum mengizinkannya di kasino.

Penyelidikan Kamis lalu melihat pernyataan bahwa CEO BCLC Jim Lightbody membahas secara luas tentang aturan yang diusulkan tentang menentukan sumber uang tetapi dewan percaya bahwa itu akan memasukkan banyak pendapatan ke dalam bahaya. Dan sebagai tanggapan atas arahan tersebut, eksekutif kepatuhan Robert Kroeker menulis surat dengan masukan dari Tn. Lightbody kepada Smith yang harus membagikannya dengan menteri de Jong, yang menyatakan bahwa perusahaan tidak akan mempertimbangkan tindakan seperti itu, karena hal itu dapat menimbulkan ketakutan profil klien.

Kesaksian Mr. Smith

Dalam pembelaannya, ketua dewan menyatakan bahwa dia tidak pernah mengirim surat semacam itu, dan bersikeras bahwa dia dan Tuan p Jong telah bertemu langsung untuk membahas arahan sumber uang tunai. Mantan Jaksa Agung MLA dan BC Bud Smith mengklaim bahwa sebelum bertemu dengan menteri perjudian, dia mengetahui tentang interogasi 13 rol tinggi di River Rock Casino, yang mendapatkan uang tunai dari sumber yang tidak diketahui dan kemudian membayar uang itu kembali ke rekening lender China yang tidak dikenal.

Mr Smith membantah tuduhan bahwa perusahaan keengganan untuk mengadopsi arahan anti-pencucian uang karena itu akan terjadi merugikan pendapatan industri. Dia mendukung klaimnya dengan menyatakan bahwa tindakan yang diusulkan p Jong tidak seperti yang terlihat ketika keduanya membahasnya dalam pertemuan langsung yang disebutkan sebelumnya. Ketua dewan juga gagal memberikan bukti tertulis dari pertemuan tersebut dan juga tidak ingat tanggal pasti pertemuan tersebut.

Rugi Pendapatan

Para eksekutif BCLC tidak dapat menyetujui arahan anti pencucian uang pada tahun 2015, karena staf menganggap bahwa ini akan merugikan pendapatan perusahaan Crown. Argumen agensi adalah bahwa jika tindakan seperti itu diterapkan, itu akan menjadi penyebab banyak penjudi terkenal meninggalkan kasino yang mengakibatkan kerugian besar. Menurut COO perusahaan Brad Desmarais, banyak pemain papan atas lebih suka untuk tidak mengumumkan sumber dana karena alasan budaya.

Bukan Gambar Terbaik

Meskipun kehilangan pendapatan, eksekutif perjudian British Columbia khawatir jika investigasi pencucian uang di kasino provinsi mencapai networking, itu akan menyebabkan kerusakan parah dengan citra industri. Rob Baker mantan CEO Great Canadian Gambling dan Michael Graydon dari Vancouver Edgewater Casino, termasuk di antara yang pertama menyuarakan keprihatinan mereka tentang masalah ini pada September 2015.

Sumber: Cooper, Sam,”Ketua dewan BCLC tidak memberikan penjelasan singkat kepada menteri tentang skema pencucian uang internasional, penyelidikan mendengar”, Berita Global, 4 Februari 2021