Komisi Cullen Dengan Lebih Banyak Pengungkapan Tentang Pencucian Uang – Laporan Kasino

Sedikit informasi mengejutkan terbaru muncul dari penyelidikan Komisi Cullen terhadap pencucian uang di wilayah kasino British Columbia. Penyelidikan tersebut mengetahui bahwa pengacara real estat Vancouver diduga telah mengambil bagian dalam kegiatan ilegal dengan membantu penjudi kasino papan atas untuk membeli properti di kota.

Penyelidikan hari Selasa melihat kesaksian dari spesialis intelijen anti pencucian uang BCLC Brad Rudnicki. Menurutnya, penjudi papan atas menggunakan version ilegal yang sama untuk membeli processor kasino untuk membeli properti real estat di daerah tersebut. Penyelidik sedang menyelidiki pengacara property yang terkait dengan hipotek swasta, kejahatan terorganisir, dan bahkan skema pencucian uang internasional.

Model Vancouver

Interogasi dan kesaksian sebelumnya dalam penyelidikan pencucian uang dari Komisi Cullen memberikan informasi bahwa pemain China terkenal didanai oleh kelompok kejahatan terorganisir dan rentenir. Tujuan dari usaha itu adalah untuk cuci uang kotor dengan membeli keripik di kasino British Columbia dan mendapatkan uang tunai bersih dari properti perjudian. Penyelidik kemudian menamai skema ini Model Vancouver.

Tn. Rudnicki mengklaim bahwa dia dan timnya mulai menyelidiki kepemilikan properti real estat yang terkait dengan tersangka penjahat dan lintah darat. Kwok Chung Tam dan Paul King Jin kembali pada tahun 2015. Kedua orang tersebut dilarang bermain di kasino BC selama 5 tahun karena berbagai alasan. Kemudian, investigasi menunjukkan bahwa para pelaku bisnis papan atas mulai mengambil pinjaman hipotek swasta dari kedua tersangka.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bp Rudnicki dan timnya memperhatikan bahwa penjudi yang mencurigakan sering mendaftar“Pelajar” atau”ibu rumah tangga”. Namun para penjudi yang sama itu memiliki uang tunai dalam jumlah besar, dengan sumber pendapatan tersembunyi. Dia juga menambahkan bahwa orang yang sama sering kali terhubung dengan rumah bernilai jutaan dolar dan perusahaan asing. Diyakini bahwa mereka adalah kerabat dari para pemain kasino papan atas.

Pakar anti pencucian uang menyatakan bahwa masih belum ada bukti kuat tentang dugaan kegiatan terlarang. Tetapi ada cukup banyak yang menyarankan bahwa pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut harus dilakukan. Penyelidikan akan melanjutkan mandatnya untuk menentukan apakah tuduhan kegiatan pencucian uang di properti perjudian BC dan skema real estat benar-benar terjadi.

RCMP Menjelaskan

Penyelidikan itu akhirnya belajar lebih banyak dari investigasi departemen kepolisian sebelumnya atas masalah tersebut. Cpl. Melvin Chizawsky dari RCMP memberikan keterangannya dalam pemeriksaan sebelumnya. Menurutnya, perusahaan Silver International ikut serta dalam kegiatan pencucian uang dengan bantuan kelompok kejahatan terorganisir. Diyakini bahwa Paul King Jin dan lembaga yang disebutkan di atas, membantu warga negara Tiongkok meminjamkan uang kepada mereka bertaruh di kasino provinsi, selama mereka menyetor sejumlah uang di lender Cina.

Outlook Anggaran

Mantan Presiden BCLC Michael Graydon dituduh tidak mengikuti arahan anti pencucian uang dari otoritas perjudian, yang sebelumnya mengetahui penyelidikan tersebut. Pengacara komisi Patrick McGowan membaca serangkaian pertukaran email antara mantan presiden dan staf perusahaan. Menurut email tersebut, Mr. Graydon tidak mematuhi langkah-langkah yang diusulkan dan bahkan berusaha keras untuk mendorong rekan-rekannya agar memenuhi ekspektasi anggaran.

Sumber: Cooper, Sam”Pengacara property mungkin telah membantu orang-orang kaya membeli rumah di Vancouver seperti processor kasino: penyelidikan”, Berita Global, two Maret 2021