Kasino BC Menyambut Transaksi Tunai yang Tidak Diatur, Cullen Commission Hears – Laporan Kasino

Beberapa eksekutif senior British Columbia Lottery Corporation telah memberikan kesaksian mereka dalam penyelidikan pekan lalu atas penyelidikan Komisi Cullen terhadap pencucian uang di wilayah kasino BC. Investigasi sedang dilakukan dan komisi sedang menyelidiki untuk mencari informasi tambahan sebanyak mungkin, setelah perusahaan Crown secara sengaja atau tidak sengaja tidak bertindak atas masalah tersebut.

Selama audiensi publik, pengacara Alisson Latimer dan Patrick McGowan, telah menanyai baik mantan dan sekarang bekerja dari perusahaan Crown untuk menentukan apa penyebab perusahaan mengulur-ulur waktu dalam perkelahian dengan aktivitas kriminal yang terjadi di propinsi. Setelah kesaksian dan movie bukti tas ransel uang tunai diterima oleh pribadi kasino.

Mempertanyakan

Seperti yang kita pelajari dari kesaksian minggu lalu dari CEO BCLC saat ini, Jim Lightbody, yang bersaksi bahkan setelah cuti medis, perusahaan tidak ingin menerapkan arahan sumber pendapatan yang diusulkan karena klien tertentu lebih suka mempertahankan identitas sebagai rahasia dan alasan lain di baliknya adalah masalah budaya dari para pelaku bisnis terkemuka.

Penyelidikan mendengar bahwa kasino BC tidak kesulitan menerima transaksi dalam jumlah besar bahkan jika mereka datang dalam tas ransel yang terdiri dari uang kertas 20 dolar. Uang tunai mencurigakan itu dikabarkan berasal dari Vancouver yang mematikan perdagangan narkoba atau dari kelompok kejahatan Tiongkok yang terorganisir. Kemudian datanglah semua pihak yang terlibat ketidakmampuan atau kesalahpahaman untuk mengatasi masalah tersebut, dengan beberapa BCLC dan Pejabat Kebijakan dan Penegakan Cabang eksekutif gagal menemukan titik temu karena dugaan miskomunikasi.

BCLC bahkan dianggap sebagai alasan yang sah untuk menerima uang dalam jumlah besar jika orang tersebut terkenal dan kaya. Misalnya, penyelidik perusahaan mahkota Mike Hiller mengatakan pada penyelidikan tentang komisi CA $ 460.000 dalam tagihan 20 dolar di River Rock Casino and Resort, tetapi manajer pengawasan mengatakan kepadanya bahwa itu adalah klien kaya biasa.

Bukan Tanggung Jawab Kasino? )

Menurut pernyataan Tn. Lightbody, kasino tidak dapat membuktikan bahwa sumber uang tunai berasal dari aktivitas kriminal dan itulah sebabnya kasino tidak dapat menolak transaksi tersebut. Dia juga mengatakan bahwa rentenir terkenal Silver International partner Paul King Jin dilarang dari tempat kasino, tetapi dia terus memberikan uang tunai untuk pemain menurut laporan Branche.

Terry Towns yang merupakan kepala kepatuhan dan keamanan hingga 2012, juga diinterogasi dalam penyelidikan tersebut. Menurut pernyataannya, banyak bisnis dapat menjelaskan sumber uang dan bukan terserah pejabat kasino untuk menilai penjudi mereka. Mr. Towns juga telah berusaha keras menyangkal terjadi skema pencucian uang – jika para penjudi kalah. Pada 2013,” Mr. Town diganti dengan Brad Desmarais.

Gambar Perjudian

Informasi lain yang didapat publik berkat penyelidikan Komisi Cullen adalah bahwa pada September 2015, para pejabat mature BCLC mengkhawatirkan citra industri. Dengan mantan CEO dari Good Canadian Gambling Rod Baker dan Michael Graydon dari Vancouver Edgewater Casinos, adalah salah satu orang pertama yang mengangkat masalah industri yang dirugikan atas laporan investigasi kegiatan pencucian uang.

Komunikasi Tidak Cukup

Episode penyelidikan Komisi Cullen minggu lalu mendengar tentang bagaimana staf BCLC tidak memperingatkan menteri perjudian provinsi pada saat fakta bahwa perusahaan tersebut mengetahui tentang masalah pencucian uang di tempat kasino yang sedang berlangsung. Mantan ketua dewan Bud Smith adalah dituduh tidak memberi tahu Menteri Permainan Mike de Jong, tentang masalah tersebut, namun, Tuan, Smith membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa keduanya telah med di depan umum untuk membahas arahan anti pencucian uang. Sayangnya, mantan ketua dewan itu tidak memberikan bukti rapat tersebut.

Sumber: Wood, Graeme, “kasino SM jarang menolak transaksi yang mencurigakan, kata pejabat”, Kekesalan, 6 Februari 2021