Eksekutif GPEB Menyalahkan Polisi atas Kelambanan Pencucian Uang – Laporan Kasino

Doug Scott adalah kepala Polisi Permainan dan Cabang Penegakan dari 2011 hingga 2013 bersaksi dalam penyelidikan terbaru atas investigasi pencucian uang oleh Komisi Cullen. Menurut pernyataannya, Mr. Scott tidak percaya bahwa Royal Canadian Mounted Police tidak berbuat cukup untuk mencegah terjadinya skema pencucian uang di tempat kasino.

Pengalaman manajer Cabang dengan departemen kepolisian membuatnya berpendapat bahwa penegak hukum tidak memiliki alat atau niat yang diperlukan untuk menangani operasi pencucian uang yang sedang berlangsung. Dengan kantong-kantong uang kertas CA $ 20 yang digunakan di kasino-kasino BC tanpa adanya tindakan yang berlawanan, yang menyebabkan pencucian jutaan dolar. Kesaksiannya mendukung klaim lain yang menunjukkan kegagalan peserta lain dalam penyelidikan.

Kelambanan

Wakil Menteri Keuangan yang sekarang, Doug Scott, menyatakan dalam persidangan, bahwa dia telah kehilangan harapan di departemen kepolisian karena kurangnya kapasitas dalam kejahatan keuangan. Dia juga mengatakan bahwa dia dengan sengaja tidak memberi tahu polisi tentang kekhawatiran yang diajukan oleh penyelidik kasino, karena dia ragu bahwa ini akan menarik perhatian departemen kepolisian.

Dalam pernyataan selanjutnya, Mr. Scott mengungkapkan keterkejutannya atas caranya memperlambat investigasi itu dalam dua tahun saat dia memimpin GPEB, meskipun kasus tersebut diklasifikasikan sebagai prioritas utama oleh cabang. Dia juga menyatakan bahwa atas penugasannya, penyelidik Branch Larry Vander Graaf mengatakan kepadanya bahwa organisasi tidak memiliki atau alat maupun otoritas untuk terlibat dalam penyelidikan yang berpotensi berbahaya ini. Dan bahwa perusahaan Crown tidak setuju untuk mewawancarai pemain kasino papan atas yang menggunakan uang tunai dalam jumlah besar.

Menurut mantan atasan Branch, saat itu ada”jurang” pendapat yang signifikan antara dua perusahaan Crown, dan bahwa cabang berada pada gelombang lain tentang bagaimana melanjutkan situasi tersebut. Pengacara BCLC menuduh GPEB melakukan kesalahpahaman otoritas, dengan mengklaim bahwa penyelidik cabang tidak mendekati satu pun penjudi sumber mencurigakan tentang sumber uang.

Salah satu pengacara agen Crown, Bill Smart, bertanya kepada Mr. Scott, apakah arahan anti-pencucian uang diteruskan ke atasannya di kementerian, ke mana yang terakhir diakui tidak melakukan, tetapi dalam kata-katanya, kementerian mengetahui keadaan tersebut, dan bahwa mereka sedang mengerjakan pendekatan yang berbeda untuk menentukan jumlah uang tunai. Menurut mantan manajer cabang, dia seharusnya mempercepat masalah kebijakan tentang mewawancarai pemain papan atas.

Tuan Scott juga mengakui bahwa dia tidak menganggap pandangan BCLC sebagai sah, karena perusahaan bersikeras bahwa klien terkenal hanya menggunakan jumlah uang tunai karena alasan budaya. Ia juga menyatakan bahwa app uang tunai alternatif BCLC tidak dapat dijalankan karena bersifat sukarela. Un Lock untuk membatasi pembelian tunai juga tidak praktis karena akan berdampak pada pemain yang jujur, menurut Mr. Scott.

Kasino BC Tidak Memperhatikan Uang yang Mencurigakan

Kami telah mendengar banyak versi tentang masalah pencucian uang di kasino British Columbia, berkat investigasi Komisi Cullen. Kami mengetahui bahwa meskipun rekaman movie kasino menerima transaksi dalam jumlah besar, perusahaan Crown tidak terburu-buru untuk campur tangan dengan uang narkoba yang dituduhkan. Diketahui bahwa kasino menerima sejumlah besar uang tunai dengan premis bahwa kliennya murni kaya atau hanya terkenal.

Potensi Kerugian Kekhawatiran

Dari investigasi, kami juga dapat mengetahui bahwa agen Crown tidak mempertimbangkan untuk mengadopsi arahan anti pencucian uang sebagai masalah yang mendesak. Diduga mantan ketua dewan perusahaan tidak memberi tahu menteri perjudian provinsi tentang kegiatan ilegal tersebut karena kekhawatiran bahwa kasino akan merugi. klien setia yang setia dengan menakut-nakuti mereka, mengakibatkan penurunan pendapatan.

Sumber: Wood, Graeme,”Bos investigasi kasino kurang percaya pada device kejahatan keuangan RCMP”, Kekesalan, 9 Februari 2021