CEO BCLC Terkejut dengan Dugaan Aktivitas Pencucian Uang – Laporan Kasino

Hakim Agung Austin Cullen ditugaskan dengan tanggung jawab memimpin penyelidikan publik tentang pencucian uang, setelah tiga laporan muncul tentang informasi jutaan dolar dicuci di real estat, kendaraan mewah, dan industri permainan. Topik kegiatan kejahatan pencucian uang di tempat kasino telah cukup kontroversial selama beberapa tahun terakhir dengan banyak liku-liku.

Jim Lightbody yang saat ini menjabat sebagai presiden British Columbia Lottery Corporation mengatakan dalam sidang terakhir Komisi Cullen bahwa dia terkejut ketika RCMP memberitahunya tentang laporan kegiatan ilegal semacam itu. Sebelum tahun 2015, kegiatan kejahatan tersebut dianggap hanya rumor dan kecurigaan, hingga pihak kepolisian secara resmi telah mengkonfirmasi perkembangan situasi tersebut.

Kesaksian CEO

Presiden perusahaan lotere yang berbasis di British Columbia saat ini, juga menyatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan segala cara untuk mencegah terjadinya kegiatan pencucian uang. Dia mengklaim bahwa dia tertinggal dengan kagum, ketika RCMP, telah menunjukkan kepadanya bukti kasus pencucian uang di kasino yang berada di bawah yurisdiksi Crown Corporation.

Tn. Lightbody berbicara kepada Komisi meskipun sedang dalam cuti medis dan membela tindakan perusahaan. Menurut dia, BCLC melakukannya segala daya mereka untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya operasi pencucian uang ilegal tersebut. Dan dia juga menyatakan bahwa dia pertama kali menemukan kegiatan semacam itu hanya setelah dia diperlihatkan bukti oleh RCMP.

Menurut CEO Crown Corporation, kasino mengizinkan pemain untuk menggunakan transaksi tunai dalam jumlah besar hanya karena banyak penjudi terkenal tidak menyukai gagasan menggunakan cek, wesel bank, atau akun kredit kasino khusus. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa ini adalah kasus karena pemain masalah privasi dan alasan budaya.

Pernyataan Rabu

Pada hari Rabu, giliran Cary Skrine untuk bersaksi di depan Komisi Cullen. Skrine yang merupakan direktur eksekutif investigasi untuk BC Gaming Policy Enforcement Branch bersaksi bahwa pada tahun 2019, dia diberitahu bahwa mantan VP BCLC Robert Kroeker meminta tim anti pencucian uang untuk meringankan tindakan saat menyelidiki kegiatan ilegal. Namun tidak ada bukti substansial untuk membuktikan tuduhan tersebut.

Hal lain yang kami pelajari dari kesaksian Skrine bahwa penyelidik anti pencucian uang Ross Alderson dan dua pejabat kasino lainnya diberitahu oleh Kroeker kepada melonggarkan tindakan anti pencucian uang. Menurut Skrine, Alderson meminta kedua pejabat tersebut untuk mencatat catatan dari pertemuan tersebut. Tidak hanya mereka tidak melakukannya, tetapi mereka juga membantah hadirnya komentar-komentar seperti itu dari Kroeker.

Pernyataan Bergerak Kroeke

Selama bagian sidang hari Selasa tentang penyelidikan publik tentang pencucian uang, Robert Kroeker membiarkan emosinya menguasai dirinya saat suara serak ketika dia memberikan kesaksian. Dia menanggapi tuduhan bahwa BCLC tidak bereaksi tepat waktu untuk berhasil menetapkan langkah-langkah anti pencucian uang, selama menjabat sebagai Wakil Presiden perusahaan Kroeker juga menambahkan bahwa serangan terus menerus terhadap dirinya dan mantan timnya “menghancurkan” dan “Tidak adil”.

Sumber:
CEO BC Lottery Corporation ‘terpesona’ oleh laporan polisi tentang kejahatan terorganisir di kasino
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/lottery-ceo-testimony-1.5892250, CBC, 28 Januari 2021