BCLC Anti-Money Laundering Inaction Disebabkan Kerugian Tinggi – Laporan Kasino

Informasi terbaru yang muncul dari sidang Komisi Cullen minggu lalu kita mengetahui bahwa pada tahun 2015 British Columbia Lottery Corporation menolak untuk mengikuti program anti pencucian uang. Untuk mempertahankan pendapatan dan pendapatan, korporasi tidak mematuhi program yang diusulkan pemerintah provinsi untuk menangani sejumlah besar uang tunai yang mencurigakan di wilayah kasino BC.

Kembali pada Agustus 2015, selama investigasi yang sedang berlangsung di Richmond’s River Rock Casino atas dugaan kegiatan kejahatan pencucian uang, menteri perjudian saat itu Mike de Jong mengirim surat kepada CEO BCLC Jim Lightbody. Dalam surat ini, de Jong mengusulkan untuk memperkenalkan aturan di mana pemain papan atas harus menyatakan sumber uang mereka. Menurut Gaming Policy and Enforcement Branch setelah tahun 2014, kelompok kejahatan Asia yang terorganisir berhasil mencuci sekitar CA $ 200 juta setiap tahun.

Pertemuan Oktober 2015

Penyelidikan Jumat lalu, pengacara pemerintah Kaitlyn Chewka membaca catatan dari pertemuan Oktober 2015 antara CEO Jim Lightbody dan ketua dewan Bud Smith, di mana kedua pejabat membahas proposal de Jong untuk melacak kembali jumlah uang tunai dari kalangan atas. Menurut Chewka, rapat menyimpulkan bahwa langkah seperti itu akan mengarah pada kerugian ratusan juta dolar.

BCLC menerapkan ukuran yang diusulkan dari pemain yang menyatakan sumber uang tunai pada Januari 2018, setelah analisis independen terhadap pencucian uang di kasino BC menyarankannya. Dalam penyelidikan hari Jumat, kami juga mengetahui bahwa pada 2015 dan 2016, Manajer Umum cabang penegakan, John Mazure, bersikeras bahwa Lightbody harus memperkenalkan arah pernyataan kas sumber kepada para pemain kasino papan atas.

Pertahanan Lightbody

Mazure juga menyatakan Lightbody menolak untuk mengadopsi tindakan yang diusulkan oleh operasi anti-pencucian uang cabang. Rob Barber mendukung klaim tersebut dengan menyatakan bahwa pada pertemuan tahun 2015, Mazure mengeluh bahwa seluruh Perusahaan British Columbia menolak untuk mendengarkannya. Menanggapi itu, Lightbody mengklaim itu dia tidak pernah mengerti sepenuhnya langkah-langkah deklarasi dana, dengan memberikan catatan dari catatan pribadinya.

Lightbody diinterogasi silang oleh pengacara Paul King Jin, Greg DelBigio. Paul Kin Jin adalah tersangka yang diduga bertanggung jawab atas jaringan yang mendanai banyak perusahaan papan atas China dengan uang tunai di River Rock Casino. Lightbody mengklaim bahwa peningkatan penjudi terkenal kaya itu setelah Olimpiade Musim Dingin 2010, dan perusahaan tidak tahu dari mana asal tas ransel uang kertas CA $ 20.

Presiden BCLC tertegun

Kesaksian awal Jim Lightbody adalah terkejut ketika RCMP menginformasikan kepadanya bahwa ada bukti kelompok kejahatan terorganisir Asia yang menggunakan uang dugaan narkoba untuk membeli chip di kasino British Columbia. Dia menambahkan, kasino hanya mengizinkan transaksi dalam jumlah besar karena pemain papan atas menolak menggunakan cek, wesel perbankan, atau akun kredit kasino karena alasan budaya dan privasi.

Kurangnya Tindakan Anti Pencucian Uang

Minggu lalu, Direktur Eksekutif Investigasi untuk Penegakan Kebijakan Gaming BC Branch Cary Skrine menyatakan dalam penyelidikan bahwa pada tahun 2019, mantan Wakil Presiden BCLC Robert Kroeker memberi tahu tim investigasi anti pencucian uang untuk melonggarkan aturan untuk transaksi tunai besar di tempat kasino. Namun, klaim tersebut tidak dapat dibuktikan karena kurangnya bukti yang substansial.

Sumber:
Cooper, Sam
BC Lottery Corp. tidak memblokir kas kasino misterius karena perkiraan kerugian ‘ratusan juta’: penyelidikan
https://globalnews.ca/news/7607782/bc-lottery-corporation-mysterious-cash-cullen-commission/, Berita Global, 29 Januari 2021