Apakah Jaksa Agung BC Benar-benar Tertarik dengan Pertempuran Anti Pencucian Uang?

– Laporan Kasino

Mantan Wakil Presiden British Columbia Lottery Corporation Robert Kroecker menuduh David Eby tidak tertarik dalam pertemuan tahun 2017 tentang masalah operasi anti pencucian uang. Dalam kata-katanya, Jaksa Agung Eby menjadi kurang tertarik untuk memantau dan melaporkan pencucian uang di tempat kasino Kanada, yang bertepatan dengan pembentukan pemerintah NDP. Sebelumnya, Eby dinilai punya peran penting dalam pemberantasan korupsi.

Robert Kroecker yang sebelumnya dipekerjakan oleh British Columbia Lottery Corporation pada tingkat yang sangat tinggi mengatakan dalam sidang kemarin bahwa pada tahun 2017, David Eby tampaknya tidak lagi tertarik pada investigasi anti pencucian uang setelah presentasi tentang masalah tersebut dalam laporan tersebut. Pertemuan 2017.

Apa yang berubah?

Dalam penyelidikan tersebut, Kroecker juga menyatakan bahwa Eby juga telah meremehkan laporan dari Brad Rudnicki, yang merupakan spesialis yang terbukti dalam anti pencucian uang untuk industri kasino. Laporan tersebut menyarankan hubungan antara pemain kasino dan kelompok kejahatan terorganisir, dan bahkan menunjukkan transaksi tokoh besar yang mencurigakan di beberapa tempat kasino. Wajar saja, Eby membantah kabar tersebut.

Dalam kata-kata Kroeker, Eby bahkan mengejek nama Brad Rudnicki dengan menyatakan”Apa yang akan diketahui oleh orang dengan nama seperti Rudnicki tentang pencucian uang di China?” . Kantor Kejaksaan Agung menolak mengomentari situasi tersebut dan juga mengatakan akan dipertimbangkan tidak pantas untuk Eby dirinya untuk membuat komentar tentang masalah ini sementara komisi masih berlangsung.

Sebelum NDP

Eby sangat kritis terhadap cara perusahaan lotere menangani masalah pencucian uang yang sedang berlangsung di kasino, dan ketika dia menjadi Jaksa Agung dan tindakannya, yang dia terapkan dalam menghentikan operasi pencucian uang selalu menjadi topik diskusi. Penyelidikan hari Senin menunjukkan bahwa pengusaha China kaya yang berbasis di Vancouver menggunakannya uang kotor di kasino, sayangnya, uang tersebut tidak pernah terbukti terkait dengan kegiatan kriminal.

Pada Mei 2019, Hakim Agung BC Austin Cullen ditugaskan oleh kantor Eby untuk memimpin penyelidikan publik pencucian uang, setelah adanya laporan tentang ratusan juta dolar Kanada yang secara negatif mempengaruhi industri property dan game. Kroeker bersaksi yang memiliki keterlibatan besar dalam pembentukan kantor penyitaan sipil BC. Pada Juli 2019, Kroeker diberhentikan dari posisi wakil presiden Kepatuhan Perusahaan.

Keterlibatan David Eby

British Columbia telah menjadi subyek kontroversi selama beberapa tahun sekarang, dengan laporan pencucian uang di industri real estat dan perjudian. Kembali pada tahun 2019, Jaksa Agung Eby percaya bahwa otoritas national tidak memiliki alat untuk menangani masalah yang mengkhawatirkan tersebut, sehingga mengungkapkan kekecewaannya terhadap masalah yang belum terselesaikan. Laporan menyarankan itu CA $ 220 juta telah dicuci di daerah Richmond saja, tidak ada penjelasan yang tepat tentang masalah tersebut, yang selanjutnya membuktikan pernyataan Tn. Eby bahwa agensi tidak tahu bagaimana menangani masalah dengan benar.

Belum lama ini, Jaksa Agung Eby mengungkapkan kekecewaannya di depan umum setelah pengumuman dari pengadilan provinsi Richmond bahwa tuduhan dijatuhkan oleh Crown Corporation dalam kasus federal. Kasus national berkaitan dengan pencucian uang di tempat kasino lokal dan bidang real estat selama beberapa bulan terakhir.

Sumber: Mantan Wakil Presiden lotere mengatakan Eby’tidak tertarik’ pada upaya anti-pencucian uang perusahaan,
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/ex-lottery-vp-says-eby-disinterested-in-corporation-s-anti-money-laundering-efforts-1.5887543, CBC, 25 Januari 2021