River Rock Casino Melihat Jutaan Uang Tunai tetapi Tidak Dipicu Probe – Laporan Kasino

Komisi Penyelidikan Pencucian Uang di British Columbia memungkinkan beberapa pejabat untuk mempresentasikan perspektif pribadi mereka tentang kegiatan mencurigakan di bidang perjudian di British Columbia selama bertahun-tahun. Jumat melihat mantan Asisten Manajer Pengawasan Kasino BCLC John Karlovcec menjawab pertanyaan yang ditanyakan Kaitlyn Chewka, pengacara untuk Cabang Penegakan dan Kebijakan Permainan BC.

Minggu lalu adalah minggu yang penting bagi provinsi secara umum, karena menyaksikan pengungkapan banyak detail tentang cara permainan kasino terjadi di masa lalu. Pencucian uang di tempat kasino adalah salah satu perhatian utama pemerintah provinsi dan mencari peraturan dan lebih baik dan arus informasi yang lebih baik.

Komisi Cullen

Pada hari Jumat, Tuan Karlovcec menjawab beberapa pertanyaan penting yang terkait dengan situasi tertentu yang terjadi pada tahun 2014. Kasino River Rock di Richmond adalah tempat kasino yang sekali lagi menjadi pusat perhatian Komisi Cullen mengajukan pertanyaan. Pengacara Chewka ingin tahu lebih banyak tentang pelindung kasino yang berpartisipasi dalam perjudian langsung pada Desember 2014.

Saat itu, Tuan Karlovcec telah menulis email yang menunjukkan bahwa pelindung kasino tertentu telah memasuki tempat kasino dengan uang tunai sejumlah CA $360.000 siap untuk berjudi. Pemain itu sebelumnya telah melakukan beberapa pembelian dengan uang tunai dalam jumlah besar yang telah menarik perhatian manajemen kasino. Selama tujuh hari perjudian harian, orang itu memperkenalkan complete CA $ 1,8 juta siap dipertaruhkan.

Jumlah tersebut sebagian besar berupa uang kertas CA $20 dan uang kertas kecil lainnya, yang sering kali dikenal sebagai salah satu tanda pencucian uang di British Columbia. Tn. Karlovcec telah memperhatikan pola yang mencurigakan dan membahas masalah tersebut di emailnya. Selama interogasi hari Jumat oleh Ny. Chewka, dia menyatakan bahwa transaksi mencurigakan dalam jumlah besar telah dilaporkan GPEB dan polisi, serta Fintrac.

John Karlovcec

Terlepas dari laporan tersebut, Tn. Chewka menunjukkan bahwa perusahaan Crown seharusnya membimbing operator kasino dan membuat tidak mungkin penerimaan buy begitu diperkenalkan. 26 Desember 2014, adalah hari pertama melihat pelindung kasino ini datang untuk bertaruh dengan uang tunai yang besar. Tn. Karlovcec menjawab bahwa mengarahkan staf kasino untuk menyelidiki pemain ini tidak dalam kewenangannya.

Dia juga menjelaskan bahwa pada tahun 2014, dia berkolaborasi dengan Unit Penegakan Khusus Pasukan Gabungan, memberi mereka daftar rentenir yang beroperasi di River Rock Casino. Dia memproyeksikan stunt akan diluncurkan, tetapi itu tidak terjadi ketika semua dikatakan dan dilakukan. Tuan Karlovcec juga menunjukkan bahwa arus informasi antara GPEB dan BCLC seringkali tidak efisien.

Dia menegaskan bahwa sekitar tahun 2012, kebijakan anti pencucian uang yang berlaku masih belum efektif dan dalam proses pengembangan. Dulu, Perusahaan Lotre British Columbia bekerja pada peraturannya yang memerangi pencucian hasil kriminal. Tanggal two November diharapkan menghadirkan lebih banyak audiensi.