River Rock Casino Melihat CA $ 20 juta dalam Transaksi Tunai Mencurigakan pada 2015 – Laporan Kasino

Komisi Penyelidikan Pencucian Uang di British Columbia melanjutkan pemeriksaannya terkait dengan pola pencucian uang yang dipamerkan di provinsi tersebut. Senin ini melihat kumpulan cerita lain yang datang dari Ken Ackles, Manajer Investigasi untuk Cabang Penegakan dan Kebijakan Permainan BC. Dia mengawasi transaksi mencurigakan selama bertahun-tahun, tetapi tidak memiliki lampu hijau untuk menghentikannya.

Minggu lalu adalah minggu yang penting bagi provinsi secara umum, karena Komisi Cullen menyaksikan pengungkapan banyak detail tentang cara permainan kasino terjadi di masa lalu. Pencucian uang di tempat kasino adalah salah satu perhatian utama pemerintah provinsi yang mencari peraturan yang lebih baik dan arus informasi yang lebih baik.

Komisi Cullen

Senin ini menyoroti lebih banyak audiensi yang bertujuan untuk menjelaskan operasi harian hotspot kasino dan cara-cara di mana langkah-langkah anti-pencucian uang gagal membawa hasil terbaik pada masa itu. Manajer Investigasi untuk Cabang Penegakan dan Kebijakan Permainan BC berkesempatan untuk berbicara di depan Cullen Commission dan berbagi kisahnya sendiri.

Tn. Ackles menjelaskan, dia harus mengawasi segala sesuatu yang mencurigakan yang terjadi Kasino River Rock di Richmond. Dia memantau semua transaksi tunai besar yang terjadi di sana, karena para pemain besar memperkenalkan uang mereka untuk pembelian setiap hari. Dia mengonfirmasi bahwa transaksi tunai yang mencurigakan benar-benar terjadi setiap hari, karena sejumlah besar uang mengalir melalui hotspot kasino. Tuan Ackles memiliki tugas untuk mengerjakan laporan khusus tentang subjek tersebut.

Bagian terbesar dari pekerjaan hariannya terdiri dari memantau segala sesuatu yang terjadi di River Rock Casino dan menulis yang disebut laporan “Bagian 86”. Laporan ini biasanya berkaitan dengan transaksi mencurigakan yang terjadi di ruang perjudian dan kasino di British Columbia. Dalam kasus khusus ini, mereka mengikuti semua yang terjadi di kasino populer Richmond.

Uang Tunai Mencurigakan

Kembali pada tahun 2013, Tn. Ackles mendengar tentang high roller menghasilkan CA $ 300.000 untuk sesi perjudiannya di River Rock Casino. Dia memperkenalkan pembelian dengan uang kertas CA $ 20 dalam bentuk batu bata tunai yang disatukan dengan karet gelang. Pendekatan khusus ini adalah praktik umum di kasino, seperti yang dikonfirmasi oleh audiensi sebelumnya. Antara 2013 dan 2015, tempat kasino melihat peningkatan pelanggan yang membawa banyak uang tunai.

Tuan Ackles menggunakan spreadsheet Excel untuk melacak transaksi dan ini memperjelas bahwa jumlahnya cukup besar. Musim panas 2015 melihat sekitar CA $ 20 juta dan sebagian besar transaksi ini memfasilitasi tagihan kecil. Pada saat itu, Manajer Investigasi untuk Cabang Penegakan dan Kebijakan Permainan BC memutuskan untuk memberi tahu Direktur Eksekutif, yang tidak berharap untuk melihat angka itu di spreadsheet.

Ini tidak membawa hasil yang diantisipasi oleh Tuan Ackles, karena dia masih belum mendapatkan izin untuk menyelidiki transaksi yang mencurigakan atau mewawancarai pelanggan kasino. Dia juga menunjukkan gesekan di antara keduanya Perusahaan Lotre British Columbia dan GPEB yang ada di masa lalu, fakta juga disebutkan dalam sidang sebelumnya. Selasa akan membawa lebih banyak percakapan tentang masalah ini.