Richmond Casino Pertama Melihat Loan Sharks pada tahun 1997 – Casino Reports

Komisi Penyelidikan Pencucian Uang di British Columbia baru-baru ini mendengar lebih banyak tentang topik pencucian uang di provinsi tersebut. Selasa ini melihat Rob Barber, mantan penyidik ​​Cabang Penegakan dan Kebijakan Permainan, berbagi pengalamannya dengan praktik kriminal dan tanggapan yang dia terima pada masa itu.

Selama dua minggu terakhir, Komisi Cullen telah mengadakan audiensi harian dari pejabat terkait perjudian yang dapat menyajikan sudut pandang dan pengalaman pribadi mereka dalam pertempuran pencucian uang di British Columbia. Tujuan akhir dari komisi ini adalah untuk mengumpulkan cukup bukti untuk pembuatan laporan ekstensif yang akan diterbitkan pada pertengahan November. Kemudian pengerjaan laporan yang lebih besar akan dilanjutkan.

GPEB

Tuan Barber memiliki hak untuk berbicara pada tanggal 3 November, membagikan pengalaman pribadinya. Dia mengatakan itu antara 2010 dan 2015 pekerjaan harian penyidiknya memberinya gambaran bagus tentang praktik kriminal yang terjadi di bidang perjudian provinsi. River Rock Casino di Richmond adalah tempat perjudian yang menarik hasil perdagangan dan penjualan narkoba, seperti yang dia katakan.

Dia memperhatikan transaksi yang mencurigakan segera setelah dia mulai memantau lapangan permainan di wilayah tersebut, tetapi segera menjadi jelas bahwa tidak ada yang berusaha mencegah hal itu terjadi. Baik itu Perusahaan Lotre British Columbia atau regulator perjudian provinsi yang ingin mengakhiri transaksi tunai substansial yang terjadi di River Rock Casino. Seiring berjalannya waktu, frekuensi dan jumlahnya meningkat tetapi mereka terus berlanjut.

Sekitar setahun setelah Tn. Barber memulai pekerjaannya sebagai penyelidik dari cabang penegakan hukum yang dia putuskan untuk diajak bicara Doug Scott, Wakil Menteri Asosiasi di pemerintahan pada saat itu. Penyelidik membahas masalah yang berkembang di River Rock Casino dan menunjukkan bahwa tindakan harus dilakukan pada waktu yang tepat. Kata-katanya membuat Mr. Scott tidak berubah dan dia pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun.

Kasino River Rock

Tuan Barber memberi tahu Komisi Cullen bahwa dia yakin Mr. Scott telah mendengarnya, saat dia memandangnya. Dia juga menunjukkan bahwa sebelum pertemuan itu, dia yakin bahwa Tuan Scott mengetahui praktik pencucian uang di lokasi kasino. Upaya lain untuk memerangi praktik kriminal dilakukan pada tahun 2015.

Seorang manajer merek memiliki percakapan dengan Cheryl Wenezenki Yolland tentang masalah ini dan dia berkata saat itu bahwa cabang penegakan harus menangani masalah tersebut. Selasa ini mendengar sekali lagi bahwa para penyelidik di British Columbia Lottery Corporation sedang mengerjakan laporan mereka mengikuti aktivitas rentenir lokal dan high roll yang mempermasalahkan uang $ 20 di kasino. Namun, laporan intelijen mereka gagal mencapai tujuan mereka.

Muriel Labine, mantan karyawan di River Rock Casino juga berbicara di depan komisi. Dia bekerja di sana antara 1992 dan 2000 dan dia menjelaskan bahwa rentenir memulai operasinya sekitar tahun 1997. Seperti yang bisa diingat, saat itulah pemerintah BC memberi lampu hijau pada batas taruhan CA $ 500 per tangan. Baccarat juga diperkenalkan sekitar waktu itu. Pada saat itu, manajer lantai Ms. Labine memperingatkannya untuk menjauh dari rentenir, karena mereka mungkin berbahaya.