Peringatan Pencucian Uang GPEB Tidak Diminta Tindakan – Laporan Kasino

Komisi Penyelidikan Pencucian Uang di British Columbia menyaksikan sidang harian terbaru tentang masalah ini Kamis ini, menjelaskan lebih banyak tentang situasi di tingkat provinsi. Larry Vander Graaf, mantan Direktur Eksekutif Cabang Penegakan Kebijakan Permainan British Columbia, memiliki kesempatan untuk berbicara di depan komisi.

Lokasi kasino di British Columbia dan tempat perjudian secara keseluruhan telah dianggap sebagai tautan lemah dalam hal praktik pencucian uang. Selama beberapa minggu terakhir, Komisi Cullen mendengarkan cerita individu yang telah melihat sesuatu dengan mata mereka dan memantau lapangan selama bertahun-tahun. Tuan Vander Graaf mengungkapkan lebih banyak tentang pengalaman pribadinya dengan praktik kriminal.

Pencucian uang

Kamis ini adalah hari penting bagi mantan Direktur Eksekutif, saat dia menceritakan kisahnya untuk didengar semua orang. Dia mengungkapkan bahwa kekhawatiran sebelumnya tentang pencucian uang telah ditangani dengan menteri yang bertanggung jawab atas perjudian pada saat itu, tetapi mereka tidak menerima perhatian yang diperlukan. Tn. Vander Graaf memberi tahu Rich Coleman tentang temuan yang ditemukan oleh penyelidik kasino.

Kembali pada tahun 2010, pemantauan berkelanjutan atas operasi kasino di wilayah tersebut sampai pada kesimpulan bahwa tempat kasino dan ruang perjudian diawasi oleh Perusahaan Lotre British Columbia telah menyaksikan sejumlah besar pencucian uang. Penyelidik kasino menunjukkan kepada Menteri Coleman bahwa mereka percaya itu adalah hasil dari perdagangan narkoba yang perlu dicuci.

Bidang perjudian lokal, bersama dengan real estat telah memfasilitasi proses ini selama dua dekade terakhir. Ketika datang ke kasino, penyelidikan membuktikan, terungkap bahwa uang kertas CA $ 20 biasanya digunakan untuk latihan ini dan rol tinggi menggunakan seluruh tas ransel yang diisi dengan uang tunai yang disediakan oleh rentenir. Komisi Cullen mendengar itu Pemerintah Liberal pada saat itu tidak melakukan apa pun untuk mencegah praktik ini meskipun ada peringatan.

Kasino BC

Apalagi mantan Direktur Eksekutif PT Cabang Penegakan Kebijakan BC Gaming mengungkapkan pendapat pribadinya bahwa dia mungkin telah dipecat dari jabatannya pada tahun 2014 karena perjuangannya melawan pencucian uang. Dia mengatakan minggu ini bahwa rekomendasi berkelanjutan yang dia buat mungkin telah membuat atasan menjadi salah jalan. Tn. Vander Graaf yakin mereka khawatir tentang dampaknya terhadap pendapatan game.

Ada rekaman CCTV menunjukkan proses pencucian uang di lokasi hotspot game, saat orang-orang mengirimkan tas berisi uang tunai uang kertas senilai CA $ 20 yang siap digunakan untuk pembelian. Mantan Direktur Eksekutif itu berbicara dengan Menteri dan wakilnya, membahas masalah tersebut selama sekitar 20 menit dan menyuarakan keprihatinannya.

Begitu mereka mendengar semuanya, wakil Lori Wannamaker mengatakan bahwa sesuatu harus dilakukan tentang situasi ini, tetapi tidak ada tindakan nyata yang diambil melewati titik tersebut. Tuan Coleman ingin berpartisipasi dalam dengar pendapat Komisi Cullen pada musim semi 2021 di mana dia kemungkinan besar akan mempertahankan posisinya bahwa dia mendukung perang pencucian uang dengan cara apapun yang memungkinkan.