Komisi Cullen Mendengar tentang Protokol Pencucian Uang yang Belum Berkembang – Laporan Kasino

Komisi Penyelidikan Pencucian Uang di British Columbia minggu ini secara keseluruhan telah mendedikasikan keseluruhan untuk dengar pendapat terkait dengan pencucian uang di perbatasan British Columbia. Mantan asisten manajer pengawasan kasino BCLC John Karlovcec memiliki hak untuk berbagi pengalamannya dengan bidang perjudian lokal dan kecurigaan yang dimunculkan.

Bidang perjudian British Columbia menawarkan fleksibilitas bagi banyak orang untuk mengeksplorasi penawarannya dan mungkin mendapatkan keuntungan dari peraturannya yang longgar. River Rock Casino di Richmond adalah hotspot perjudian yang sebagian besar disebutkan dalam kesaksian semua mantan pejabat yang berpartisipasi dalam dengar pendapat minggu ini. Percakapan terbaru tentang masalah ini menyoroti kebijakan pencucian uang yang belum berkembang di masa lalu.

BCLC

Tn. Karlovcec bertujuan untuk menjelaskan lebih banyak tentang bidang perjudian lokal dan memberikan sudut pandangnya sendiri tentang masalah ini. Dia menjelaskan, sekitar tahun 2012, kebijakan anti pencucian uang yang diterapkan masih belum efektif dan sedang dalam proses pengembangan. Dulu, Perusahaan Lotre British Columbia bekerja pada peraturannya yang memerangi pencucian hasil kriminal.

Namun, sekitar delapan tahun kemudian peluncuran resmi resor kasino, mereka meninggalkan banyak hal yang diinginkan. Mantan petugas penegak obat-obatan Surrey RCMP menjabat sebagai penyelidik kasino untuk perusahaan Crown pada saat itu dan dia dapat memberikan wawasannya sendiri tentang cara pertarungan pencucian uang terjadi di tingkat provinsi. Dia menunjukkan Kamis bahwa kebijakan yang dimaksud masih dalam tahap awal dan belum disempurnakan dan diperbaiki.

Tn. Karlovcec juga menjelaskan bahwa dia sering merasa tidak berdaya dalam hal mencegah pencucian uang tunai dalam jumlah yang berlebihan di lokasi Kasino River Rock di Richmond. Tas ransel berisi uang tunai yang siap untuk dipertaruhkan masuk ke dalam hotspot kasino, karena para pemain papan atas didorong untuk mencoba peruntungan dan bertaruh lebih banyak.

Audiensi Berlanjut

Perusahaan Gambling Kanada yang Hebat adalah operator kasino yang mengawasi lokasi kasino fisik ini hingga hari ini. Ketika melihat keuntungan yang dihasilkan lokasi kasino baru ini selama periode delapan tahun itu, ada dua kali lipat yang disaksikan. Penasihat komisi Alison Latimer dan Patrick McGowan ingin menyoroti detail bermasalah yang diperhatikan pada tahun 2011, ketika karyawan River Rock Casino menghindari pelaporan transaksi tunai yang mencurigakan.

Minggu ini, Gord Friesen, mantan Manajer Investigasi Perusahaan Lotere British Columbia berbicara tentang kurangnya laporan transaksi di bawah tanda CA $50.000. Investigasi yang dipimpin oleh Ross Alderson, salah satu penyelidik perusahaan Crown menunjukkan bahwa beberapa pelanggan kasino sering melakukan transaksi sebesar CA $ 49.960 atau CA $ 49.980 semuanya dalam tagihan CA $ 20. Tn. Friesen tidak melihat ada yang mencurigakan tentang itu dan percaya bahwa tidak mungkin staf kasino mendukung praktik ini.

Tuan Karlovcec mengatakan kepada komisi bahwa dia memiliki kekhawatiran tetapi dia tidak berpikir karyawan kasino mencoba membantu dan mengaktifkan pencucian uang. Kembali pada tahun 2011ada system yang ada terbatas dan pembelian non tunai jarang terjadi. Pemerintah dan perusahaan Crown secara aktif mengerjakan pendekatan permainan tanpa uang tunai pada saat itu.