Komisi Cullen Mendengar tentang Kingpin yang Mengambil Keuntungan dari Kasino Richmond – Laporan Kasino

Komisi Penyelidikan Pencucian Uang di British Columbia mengadakan dengar pendapat setiap hari kerja selama beberapa minggu terakhir dan informasi yang muncul menunjukkan warna sebenarnya dari lapangan judi provinsi. Daryl Tottenham, Manajer program anti-pencucian uang British Columbia Lottery Corporation, mengungkapkan tentang detail mengenai high roller.

Selama dua minggu terakhir, Komisi Cullen telah mengadakan audiensi harian dari pejabat terkait perjudian yang dapat menyajikan sudut pandang dan pengalaman pribadi mereka dalam pertempuran pencucian uang di British Columbia. Tujuan akhir dari komisi ini adalah untuk mengumpulkan cukup bukti untuk pembuatan laporan ekstensif yang akan diterbitkan pada pertengahan November. Kemudian pengerjaan laporan yang lebih besar akan dilanjutkan.

Pencucian uang

Tuan Tottenham memiliki hak untuk mengungkapkan lebih banyak tentang cara perjudian langsung terjadi beberapa tahun yang lalu dan semua detail di sekitarnya. Ada praktek-praktek yang berkembang selama bertahun-tahun tanpa perubahan di lokasi kasino British Columbia, memfasilitasi kebiasaan perjudian para penggemar game VIP yang menuju ke sana.

Dia terus mengawasi lapangan perjudian di provinsi tersebut antara 2011 dan 2016 dan segala sesuatu yang terjadi. Selama sidang hari Rabu ini, Tottenham menunjukkan bahwa para pemain papan atas memiliki kebebasan yang lebih besar untuk berjudi dan beroperasi dengan uang tunai enam digit di lokasi River Rock Casino di Richmond. Sebagai Komisi Cullen diharapkan mendengar, pembelian ini diperkenalkan ke kandang kasino dalam jumlah kecil, terutama CA $ 20.

Rol tinggi yang siap menuangkan sejumlah besar uang ke dalam hotspot kasino diizinkan untuk melakukannya dan mengabaikan peraturan anti pencucian uang yang ada pada saat itu. Manajer perusahaan Mahkota program semacam itu mengatakan bahwa ini adalah praktik umum yang berlangsung setidaknya hingga 2015. Segera setelah dia mengambil posisi tersebut, dia sampai pada kesimpulan bahwa ada satu organisasi kriminal yang mengurusnya. aktivitas perjudian pemain papan atas.

Daryl Tottenham

Jaringan kejahatan itu diduga diawasi oleh Kwok Chung Tam, seorang terpidana pengedar narkoba yang mengawasi operasi harian rentenir seperti Paul King Jin. Namanya adalah salah satu yang paling dikenal dalam hal dugaan pencucian uang dan pinjaman untuk pelanggan kasino, seperti yang muncul selama penyelidikan E-Pirate.

Tuduhan sebelumnya menyoroti lebih banyak detail tentang, di antaranya memanfaatkan transaksi properti, jaringan prostitusi yang terkait dengan lembaga keuangan bawah tanah, banyak kasus penggelapan pajak, upaya penculikan anak yang gagal, serta sarang perjudian ilegal di berbagai rumah di Richmond. . Di sisi lain, Tuan Tam didakwa dengan perdagangan heroin pada tahun 2000 dan dihukum karena perdagangan ganja pada tahun 2010.

Tottenham berkata bahwa para pemain high roller harus membuktikan keandalan finansial mereka dan kemudian diberikan tas ransel yang berisi uang kertas CA $ 20. Itu seharusnya hasil distribusi opioid di British Columbia. Juni dan Juli 2015 melihat total 145 transaksi mencurigakan terjadi di lokasi River Rock Casino. Dia juga menyatakan bahwa kurangnya tindakan terutama karena BCLC menunggu penyedia layanan untuk menangani situasi mereka sendiri.