Komisi Cullen Mendengar Pemeriksaan Silang yang Dipanaskan – Laporan Kasino

Komisi Penyelidikan British Columbia Cullen tentang Pencucian Uang melanjutkan audiensi harian yang mengungkapkan lebih banyak tentang bidang perjudian lokal dan praktiknya. Minggu ini menyaksikan percakapan dengan Bruce Wallace, Manajer Kebijakan Strategis dan Tinjauan untuk Transaksi Keuangan dan Pusat Analisis Laporan Kanada, sehubungan dengan pencucian uang.

Minggu ini membawa lebih banyak wawasan ke dalam bidang permainan dan cara pencucian uang dapat difasilitasi oleh tempat-tempat permainan. Ini berbelok ke arah pengacara dan cara-cara di mana mereka berpotensi memfasilitasi pencucian uang tanpa menyadarinya. Pada 2020, pengacara dibebaskan dari hukum yang bertujuan untuk mengakhiri pencucian uang, berkat upaya Federasi Masyarakat Hukum Kanada.

FINTRAC Bersaksi

Mr Wallace mengatakan minggu ini bahwa transaksi tunai besar yang ditangani oleh pengacara berpotensi mengakibatkan pencucian uang. Ia mengatakan, transaksi real estate yang melibatkan uang dalam jumlah besar seringkali membuat mereka rentan terhadap praktik kriminal pencucian uang kotor. Itu Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada difokuskan pada lokasi kasino.

Jika seorang pelindung membawa pembelian lebih besar dari CA $ 10.000, lokasi kasino berkewajiban untuk melaporkan transaksi tunai ini, yang mendorong penyelidikan lebih lanjut. Dalam hal pengacara dan firma hukum, pengecualian mereka dari hukum berarti FINTRAC dapat mengawasi mereka dengan cermat, tetapi hal itu tidak boleh mengganggu fokus utamanya. Federasi Masyarakat Hukum mewakili beberapa 14 organisasi hukum di seluruh Kanada.

Direktur Eksekutif Kebijakan dan Urusan Publik, Frederica Wilson, dikatakan bahwa pencucian uang merupakan praktek yang mengkhawatirkan yang ditangani secara serius oleh federasi dan dicegah agar tidak terjadi. Dia juga menambahkan bahwa pemerintah federal saat ini sedang mengerjakan undang-undang konstitusional baru yang selanjutnya akan membantu pengacara dalam pekerjaan sehari-hari mereka dengan transaksi tunai. Pekan ini juga istimewa karena melihat pemeriksaan silang yang sangat dinantikan.

Fred Pinnock Menjawab Pertanyaan

Mantan menteri kabinet BC Kash Heed baru-baru ini menerima status peserta terbatas, memberinya hak sebagai Fred Pinnock beberapa pertanyaan terkait dengan sidang yang terakhir awal bulan ini. Tn. Heed meminta status peserta dalam sidang tersebut. Ini pada dasarnya memberinya kesempatan untuk memeriksa silang Tuan Pinnock sehubungan dengan pernyataan sebelumnya. Komisi Cullen memberinya hak untuk melakukannya selama 90 menit dan percakapan ini berlangsung Selasa ini.

Fred Pinnock, mantan komandan unit permainan anti-ilegal British Columbia, mengungkapkan percakapan pribadi sejak tahun 2009. Diduga bahwa Rich Coleman, menteri yang bertanggung jawab atas perjudian pada tahun 2009, menunjukkan sikap yang agak berorientasi pendapatan terhadap perjudian di British Columbia . Tuan Pinnock menunjukkan bahwa komentar itu dibuat oleh jaksa agung Kash Heed, mencerminkan pendapatnya sendiri tentang masalah ini.

Percakapan yang direkam hingga saat ini belum dipublikasikan secara publik, seperti Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung BC Austin Cullen mengatakan bahwa dia harus mendengar lebih banyak masukan tentang masalah ini. Tn. Heed mengatakan bahwa dia tidak mengungkapkan dugaan pendapat yang disebutkan di atas dan bahwa dia tidak memiliki pengetahuan pribadi yang menjadi dasar mereka pada tahun 2009.