Komisi Cullen Mendengar Lebih Banyak Detail Kasino River Rock – Laporan Kasino

Komisi Penyelidikan tentang Pencucian Uang di British Columbia telah mendedikasikan minggu ini untuk dengar pendapat rinci yang luas yang menjelaskan lebih banyak tentang bidang perjudian di British Columbia selama bertahun-tahun. Gord Friesen, mantan Manajer Investigasi Perusahaan Lotere British Columbia diinterogasi Rabu ini sehubungan dengan penyelidikan sebelumnya ke River Rock Casino di Richmond.

Tanggal 26 Oktober menyaksikan peluncuran kembali sidang resmi tentang masalah pencucian uang di British Columbia dan dampak praktik ini terhadap kancah perjudian lokal. Selama beberapa hari terakhir, orang dalam telah memberikan wawasan mereka tentang subjek dan pada hari Rabu ini melihat kelompok lain yang datang dari mantan Manajer Investigasi.

Audiensi Minggu Ini

Korporasi Crown mungkin telah menutup mata atas laporan operasi ilegal yang sedang berlangsung di lokasi tempat kasino. Ross Alderson, salah satu penyelidik menyelidiki masalah ini pada tahun 2011 mengirim beberapa peringatan kepada manajer. Dia mengirim email yang menunjukkan kepada atasannya bahwa hotspot kasino mungkin terlibat dalam semacam pencucian uang.

Tuan Alderson menunjukkan dalam emailnya bahwa dia percaya itu Anggota staf River Rock Casino telah memungkinkan pencucian uang, membuatnya lebih mudah bagi para pemain besar untuk mencuci uang mereka saat berjudi. Menghindari laporan transaksi yang mencurigakan mungkin juga menjadi salah satu praktik mereka yang terjadi setiap hari. Investigasi tahun 2011 menemukan kecurigaan ini, memicu peringatan. Namun, mereka gagal memicu respons yang dibutuhkan.

Saat itu, Mr. Friesen tidak melihat alasan untuk penyelidikan dilanjutkan, seperti yang dia tunjukkan dalam email tanggapan. Dia menjelaskan bahwa tim penyelidik tidak mungkin melihat siapa pun yang mengaku melakukan kesalahan. Pada saat itu, Kasino River Rock Richmond mengirimkan laporan hanya jika ada transaksi tunai yang melebihi tanda CA $ 50.000. Anggota staf kasino diyakini menyarankan pemain mereka untuk melakukan transaksi di bawah ambang batas ini.

BCLC

Tn. Alderson menunjukkan saat itu bahwa beberapa pelanggan kasino sering melakukan transaksi sebesar CA $ 49.960 atau CA $ 49.980 semuanya dalam uang kertas CA $ 20. Praktik ini sebelumnya telah dibahas sebagai praktik umum di tempat perjudian British Columbia, karena para pemain papan atas Tiongkok mendapat manfaat dari bantuan rentenir lokal dan memasuki kasino dengan tas ransel berisi uang tunai.

Seorang pengacara untuk cabang penegakan perjudian British Columbia menanyai Tn. Friesen tentang masalah ini, mengungkapkan bahwa Friesen sadar bahwa ini adalah pelanggaran peraturan yang ditetapkan oleh Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada. Mr. Friesen juga tidak setuju dengan Mike Hiller, penyelidik lain yang memperingatkan bahwa kasino digunakan sebagai binatu. Saat itu, Mr. Friesen mengatakan bahwa British Columbia Lottery Corporation tidak memiliki informasi tentang transaksi tunai yang mencurigakan.

Kasus pemain Vancouver membawa hingga CA $ 1.000.000 dalam bentuk uang kertas CA $ 20 dengan cepat menjadi viral di daerah tersebut setelah tahun 2010, tetapi Bapak Friesen mengatakan pada hari Rabu ini bahwa dia tidak percaya bahwa orang-orang ini sedang mencuci uang pada saat itu. Asisten Manajer Keamanan BCLC John Karlovcec juga dijadwalkan untuk bersaksi minggu ini, memberikan lebih banyak wawasan.