Komisi Cullen Melihat Kumpulan Kisah Pencucian Uang Baru – Laporan Kasino

Komisi Penyelidikan tentang Pencucian Uang di British Columbia berada di ambang pemeriksaan lebih lanjut yang akan mengubah hari-hari terakhir bulan Oktober. Senin, 26 Oktober, penyelidikan publik terhadap pencucian uang akan dimulai kembali di provinsi tersebut. Garis saksi yang berpartisipasi dalam bagian penyelidikan ini bertujuan untuk lebih memperjelas subjek.

Perlu diingat bahwa pada hari-hari terakhir bulan September ada pengumuman resmi bahwa penyelidikan publik tentang pencucian uang harus ditunda. Alasannya adalah pemilihan umum British Columbia. Edisi ke-42nya memilih anggota Dewan Legislatif di provinsi Kanada pada tanggal 24 Oktober. Dua hari setelah itu, penyelidikan publik dijadwalkan kembali.

26 Oktober

Penyelidikan publik atas pencucian uang semula seharusnya dilanjutkan pada 13 Oktober. Namun, sifat dengar pendapat ini berpotensi memengaruhi integritas proses pemilu. Komisaris Penyelidikan Pencucian Uang Austin Cullen menunjukkan saat itu bahwa menjaga independensi komisi adalah yang paling penting. Inilah yang mengamanatkan penundaan.

Karena audiensi seringkali menciptakan suasana yang baik untuk spekulasi, dimulainya pada 13 Oktober dianggap tidak tepat. Daftar individu yang akan muncul pada 26 Oktober termasuk orang-orang yang memiliki pengalaman pribadi di bidang perjudian regional. Mereka adalah bagian dari pendengaran karena mereka dapat menawarkan perspektif unik mereka tentang situasi tersebut. Steve Beeksma adalah salah satu peserta sidang. Ia adalah Spesialis Proyek Anti Pencucian Uang British Columbia Lottery Corporation.

Apalagi dia mantan Manajer shift pengawasan Perusahaan Gaming Kanada yang hebat dan dia memiliki kisahnya untuk dibagikan sebelum komisi. Peserta lain adalah Stone Lee, penyelidik BCLC dan juga mantan manajer pengawasan Great Canadian Gaming Corporation. Perlu diperhatikan bahwa Gord Friesen, mantan manajer investigasi BCLC dan mantan petugas RCMP juga akan menjadi bagian dari audiensi minggu ini.

Pendengaran Ekstensif

Setelah pemilu usai, mereka dan beberapa orang lainnya akan memiliki kesempatan untuk berbicara dengan bebas dan tidak khawatir tentang dampaknya pada pilihan masyarakat pada hari pemilu. Ward Clapham, mantan pengawas di Richmond RCMP juga diharapkan untuk berbagi pengalamannya dengan praktik pencucian uang di British Columbia.

Komisi Cullen, sebagaimana biasa disebut, bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang praktik pencucian uang di skala provinsi. Sektor seperti real estat, permainan, lembaga keuangan, dan sektor korporat dan profesional telah diidentifikasi sebagai rentan dalam skema keseluruhan. Lokasi kasino di British Columbia telah diidentifikasi sebagai binatu di masa lalu.

River Rock Casino di Richmond dikabarkan telah melihat sejumlah besar uang tunai yang dicuci oleh rentenir lokal yang memicu aktivitas permainan rol tinggi. Tanggal 15 November diproyeksikan untuk melihat laporan sementara yang berfokus pada semua yang didengar sejauh ini. Bulan Mei 2021 akan berpotensi untuk menerbitkan laporan akhir yang dibuat oleh Komisi Cullen setelah semua dengar pendapat.