Kisah Pencucian Uang Lapangan Kasino BC Nyata Digali – Laporan Kasino

Minggu ini adalah minggu yang spesial untuk provinsi British Columbia, karena akan ada lebih banyak audiensi terkait dengan pencucian uang kasino. Komisi Penyelidikan Pencucian Uang di British Columbia menyaksikan hari Senin yang memukau dipenuhi dengan cerita dari lokasi kasino provinsi dan praktik mereka selama bertahun-tahun. Korporasi Crown yang mengawasi lapangan juga meminta perwakilannya untuk berbicara.

Senin, 26 Oktober, penyelidikan publik terhadap pencucian uang akan dimulai kembali di provinsi tersebut. Garis saksi yang berpartisipasi dalam bagian penyelidikan ini bertujuan untuk menjelaskan lebih banyak tentang subjek yang memberikan wawasan. Steve Beeksma, Spesialis Proyek Anti-Pencucian Uang dari British Columbia Lottery Corporation, berbagi lebih banyak informasi tentang praktik provinsi.

Steve Beeksma

Tn. Beeksma memiliki kesempatan untuk menjelaskan lebih banyak tentang praktik rutin terkait pencucian uang dan dampak akhirnya mereka mereka timbulkan di bidang perjudian lokal. Dia memiliki informasi tentang anggota staf di River Rock Casino di Richmond, salah satu lokasi yang dianggap sebagai binatu terbesar di bidang perjudian Kanada.

Dia memiliki kesempatan untuk memantau semua yang terjadi di hotspot perjudian karena dia adalah staf pengawas kasino di tempat Great Canadian Gaming Corporation. Tn. Beeksma mengingat situasi ketika manajer kasino telah mengungkapkan keprihatinan mereka tentang mempertanyakan para pemain papan atas yang sedang berlangsung. Perusahaan Lotre British Columbia sedang melakukan penyelidikan menyeluruh pada saat itu dan membutuhkan lebih banyak informasi tentang masalah tersebut, menduga bahwa pencucian uang sedang berlangsung.

Keluhan tersebut menuduh bahwa penyelidikan yang dilakukan pada tahun 2012 adalah tindakan yang agak agresif untuk kalangan atas. Tuan Beeksma bersama dengan Ross Alderson, juga seorang penyelidik di perusahaan Crown, mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Terry Towns. Yang terakhir menyarankan mereka untuk mengakhiri wawancara dengan petinggi kasino yang menampilkan apa yang disebut praktik pemurnian mata uang. Tuan Beeksma menunjukkan bahwa dia percaya bahwa manajemen kasino prihatin dengan interogasi tersebut.

Komisi Cullen

Dia mengatakan bahwa pemahamannya adalah bahwa para pemain papan atas yang menuju ke sana mungkin khawatir dengan wawancara tentang kebiasaan berjudi mereka yang dipamerkan di tempat tempat kasino. River Rock Casino telah menyaksikan transaksi tunai mencapai hingga CA $ 800.000 selama periode itu, terutama termasuk Uang kertas CA $ 20 dibungkus dengan karet gelang.

Mr Beeksma juga menunjukkan bahwa kembali sekitar pergantian abad, anggota staf di kasino lain di Richmond disarankan untuk mengizinkan rentenir untuk melanjutkan operasi harian mereka dengan pemain besar. Penyelidikan sebelumnya tentang masalah pencucian uang menunjukkan bahwa Paul King Jin adalah salah satu lintah darat yang beroperasi di wilayah Richmond. Dia baru-baru ini menjadi sasaran dalam penembakan itu meninggalkan rekannya Jian Jun Zhu mati.

Harus ditunjukkan bahwa Tuan Beeksma juga menunjukkan bahwa operator kasino yang mengawasi lokasi perjudian melaporkan semua transaksi mencurigakan yang terjadi di tempat kasino tersebut. Minggu ini juga akan mendengar dari Stone Lee, seorang penyelidik BCLC dan juga mantan manajer pengawasan Great Canadian Gaming Corporation, serta Gord Friesen, mantan manajer BCLC investigasi dan mantan petugas RCMP.