Kekhawatiran Pencucian Uang Kasino River Rock Gagal Menyalakan Api – Laporan Kasino

Komisi Penyelidikan Pencucian Uang di British Columbia mengadakan pemeriksaan harian yang didedikasikan untuk dugaan praktik kriminal yang dilakukan oleh pelanggan kasino di masa lalu. Selasa menyaksikan percakapan dengan Daryl Tottenham, kepala app anti pencucian uang British Columbia Lottery Corporation, yang mengatakan bahwa laporannya di masa lalu tidak memicu reaksi.

Minggu ketiga sidang pencucian uang di British Columbia sedang berjalan lancar, dengan percakapan harian tentang subjek dan berbagai sudut pandang yang disajikan di hadapan Komisi Cullen. Komisaris Austin Cullen adalah Hakim Agung British Columbia, menjabat sejak 2001 dan dia adalah individu yang mengepalai komisi tersebut. 10 November menyaksikan percakapan lain dengan Mr. Tottenham berbagi pengalamannya.

Komisi Cullen

Minggu ini, dia mengatakan kepada penyelidikan bahwa tanggapan dan umpan balik yang dia terima terkait masalah pencucian uangnya tidak terduga. Tottenham mengungkapkan lebih banyak tentang pengamatannya di kasino British Columbia dan dia berbagi wahyu dengan lembaga penegak hukum dalam skala provinsi. Dia menjelaskan itu uang tunai yang mencurigakan dalam jumlah besar sedang dituangkan ke tempat acara.

Perusahaan Lotre British Columbia mengatasi masalah tersebut dengan Fintrac, serta Cabang Penegakan dan Kebijakan Permainan pada saat itu. Selain itu, kekhawatiran terkait pencucian uang di kasino provinsi juga dirujuk ke RCMP bersama dengan lembaga penegak hukum setempat. Subjek ini mengkhawatirkan bagi perusahaan Crown, seperti yang dikatakan Tottenham minggu ini, karena tugasnya adalah memantau lapangan dan memastikan tidak ada praktik kriminal yang terjadi.

Beberapa contoh yang disebutkan dalam laporan menunjukkan bahwa roller tinggi kasino tunggal dapat memperkenalkan pembelian sebesar CA $900.000 tunai. Ini terjadi selama satu hari dan manajemen kasino tidak melihat ada yang mencurigakan tentang itu. Jumlah tersebut telah dibawa ke tempat acara dalam uang kertas CA $ 20 dan Komisi Cullen telah mendengar cerita serupa selama beberapa minggu terakhir.

Pencucian uang

Rol tinggi kasino yang dimaksud juga diperkenalkan Tagihan CA $10 dan CA $50 saat bermain game. Tottenham mengatakan bahwa beberapa operator kasino telah berhati-hati ketika mendekati perilaku bermasalah di tempat kasino mereka. River Rock Casino Great Canadian Gaming Corporation adalah salah satu tempat seperti itu. Komisi Cullen mengizinkan pengacara operator kasino untuk menanggapi tuduhan tersebut.

Mark Skwarok mengatakan bahwa pemimpin permainan tidak pernah menempatkan keuntungan permainannya sebelum pelanggan kasino dan orang-orang di British Columbia. Untuk membuktikannya, dia mengingatkan komisi tentang a kasus pelecehan seksual di River Rock Casino, di mana seorang pemain roller tinggi meraba-raba seorang anggota staf kasino wanita. Situasi tersebut segera dilaporkan oleh para pekerja kasino.

Kembali di musim semi automatic 2018, Keamanan Paladin mengeluarkan laporan yang menunjukkan bahwa rol tinggi yang sering mengunjungi hotspot kasino telah bertaruh dalam kondisi khusus dan dengan lebih banyak kebebasan. Selain itu, Mr. Tottenham juga menjelaskan bahwa British Columbia Lottery Corporation tidak peduli dengan pendapatan game-nya saat menjalankan tugasnya.