FIAU Malta menerbitkan ‘lembar fakta intelijen’

Unit Analisis Intelijen Keuangan Malta mencatat total 1.225 STR dari 210 Otoritas Gaming Malta operator berlisensi, melanjutkan tren tahun-ke-tahun yang mencatat 100 persen peningkatan transaksi mencurigakan yang didaftarkan oleh ‘sistem pemantauan Caspar’.

Ini terjadi setelah FIAU menerbitkan ‘lembar fakta intelijen’ yang memberikan gambaran umum ‘laporan transaksi mencurigakan’ yang dikirimkan oleh pemegang lisensi MGA selama 2019.

FIAU, badan pusat pemerintah Malta, ditugaskan untuk mengumpulkan, memproses dan menganalisis data dan intelijen dengan tujuan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Di bawah undang-undang perilaku keuangan Malta, semua bisnis yang terdaftar harus mendokumentasikan STR ketika mereka mencurigai akun, pelanggan atau transaksi terkait dengan kegiatan atau persetujuan kriminal.

Laporan tersebut menyoroti bahwa rincian hasil menunjukkan 32 persen, 457 kasus, dari total STR yang diajukan oleh tiga perusahaan dan selanjutnya 35 persen, 498 kasus, dilaporkan oleh lima operator berlisensi lainnya, dengan 33 persen sisanya dari STR, kira-kira 486, dengan 72 entitas.

Mendaftarkan 46 persen dari STR, ‘transaksi yang disengketakan’ diakui sebagai alasan dominan untuk kasus yang dilaporkan, terkait dengan operator yang menandai inkonsistensi akun, aktivitas mencurigakan, dan tolak bayar.

Sengketa berbasis transaksional lebih lanjut terkait dengan akun pelanggan, terkait dengan dana setoran besar yang ditolak karena pelanggan tidak akan memverifikasi sumber informasi dana mereka.

“Dalam sebagian besar kasus, FIAU menganggap lebih tepat untuk mengirim laporan intelijen spontan ke FIU asing daripada memicu penyelidikan di Malta berdasarkan STR yang diterima dari entitas game jarak jauh.” FIAU merinci dalam pernyataan lembar faktanya

“Meskipun FIAU tidak membuka analisis mendalamnya sendiri dalam kasus-kasus ini, sebagian besar menghasilkan diseminasi lebih lanjut kepada mitra asingnya. Hasilnya, informasi yang diterima melalui kiriman ini menyumbang 35 persen dari total laporan intelijen spontan yang dibagikan dengan FIU asing pada tahun 2019. “

Selain itu, dokumen tersebut merinci bahwa FIAU melaporkan bahwa dalam 17 persen instans yang tercatat, pelanggan menjadi tidak kooperatif dalam permintaan untuk memberikan dokumentasi pribadi mereka untuk memverifikasi identitas mereka.

Pada verifikasi, 15 persen dari kasus yang tercatat menyatakan bahwa pelanggan telah menyerahkan dokumentasi palsu atau palsu kepada operator, sementara tiga persen dari STR terkait dengan orang yang ‘diketahui di database kriminal open source’.

Rincian hasil keuangan melaporkan bahwa 32 persen STR telah dicatat untuk transaksi di bawah € 10.000. Namun, unit kepatuhan mencatat bahwa 22 persen dari STR telah dicatat untuk transaksi di atas € 100.000 dengan 36 STR dilaporkan untuk jumlah lebih dari € 1 juta.

Untuk tahun 2020, FIAU telah mencatat 741 kasus STR terkait perjudian online, di mana unit kepatuhan terus memperluas kapasitas pemantauan sistem Caspar-nya.