BCLC Melihat Kebocoran Informasi Berkelanjutan, Cullen Commission Hears – Laporan Kasino

Komisi Penyelidikan Pencucian Uang di British Columbia baru-baru ini mendengar lebih banyak tentang masalah pencucian uang di lokasi kasino di provinsi tersebut. Daryl Tottenham, kepala program anti pencucian uang British Columbia Lottery Corporation, mengomentari tindakan sebelumnya dari mantan pengawasnya Ross Alderson yang menjadi whistleblower yang bertujuan untuk melindungi bidang perjudian.

Permainan tatap muka di British Columbia telah menjadi salah satu topik diskusi luas selama bertahun-tahun sekarang, karena para pemain papan atas Asia selalu menganggap area Richmond menarik dalam hal aktivitas perjudian mereka. Kasino seperti River Rock Casino telah menerima jutaan pembelian tunai selama dua dekade terakhir dan sebagian besar dari mereka datang dalam tas ransel yang diisi dengan uang kertas CA $ 20.

Komisi Cullen

Perlu diingat bahwa upaya memerangi pencucian uang berlangsung hingga tahun 2012 ketika langkah-langkah pertama kali diambil ke arah ini. Setahun kemudian, perusahaan Crown yang mengawasi bidang perjudian menjelaskan bahwa unit anti pencucian uang harus diperkenalkan dan memiliki dampak positif pada bidang perjudian. sebelum semuanya menjadi tidak terkendali.

Tuan Alderson adalah orang yang memperkenalkan beberapa tindakan yang lebih ketat terkait dengan masalah pencucian uang. Misalnya, lokasi kasino bersikeras bahwa pelanggan kasino menggunakan rekening kasino yang didorong oleh wesel bank dalam hal aktivitas perjudian mereka. Selain itu, tempat-tempat itu juga melakukan percakapan dengan para pengunjung, jika mereka akhirnya membawa uang tunai dalam jumlah yang mencurigakan ke kasino. Penolakan mereka untuk berpartisipasi dalam wawancara pada akhirnya mengakibatkan larangan mereka dari hotspot perjudian.

Manajer dari unit anti pencucian uang ini hanya memiliki satu setengah tahun untuk mencapai perubahan ini, tetapi bulan-bulan ini berdampak pada kesehatan mentalnya. Tottenham mengatakan minggu ini bahwa mantan supervisornya memiliki terlalu banyak tanggung jawab dan ini melelahkan mentalnya, seperti yang terbukti pada saat itu.

Unit Anti Pencucian Uang

Mr Alderson mengajukan pengunduran dirinya di akhir tahun 2017 tapi dia telah melakukan banyak hal sebelumnya. Tuan Tottenahm mengungkapkan bahwa dia mengetahui dalam percakapan pribadi bahwa atasannya telah membeberkan informasi mengenai cara-cara lapangan perjudian provinsi melakukan operasi sehari-hari. Dia menganggap praktik ini salah saat itu.

Selain itu, dia telah mencuri informasi sensitif dan rahasia dari database perusahaan Crown sebelum pengunduran dirinya. Sejak itu, potongan-potongan informasi telah dipulihkan seluruhnya. Tuan Tottenham berkata di depan Komisi Cullen bahwa dia menganggap ini sebagai ekspresi dari masalah kesehatan mental yang dialami Tuan Alderson pada saat itu. Dia bertekad untuk melihat eksekutif terkemuka seperti itu Robert Kroeker, James Lightbody, dan Brad Desmarais hilang.

Tn. Alderson tidak berpartisipasi dalam audiensi di hadapan Komisi Cullen dan dia bukan bagian dari kelompok pejabat yang berbicara selama beberapa minggu terakhir. Lebih banyak wahyu diproyeksikan akan dilakukan pada akhir minggu ini. 15 November diharapkan untuk melihat laporan pertama yang telah dikerjakan oleh komisi tersebut.