BC Seniors Mencoba Menemukan Penjelasan untuk Pencucian Uang Kasino – Laporan Kasino

Komisi Penyelidikan tentang Pencucian Uang di British Columbia melanjutkan audiensi hariannya dengan membawa banyak informasi penting tentang praktik yang digunakan oleh kasino British Columbia selama bertahun-tahun. Senin mendengar dari Mike Hiller, mantan penyelidik BCLC, yang menunjukkan bahwa penyelidik diberi tahu bahwa membawa pembelian tunai dalam jumlah besar hanyalah kebiasaan orang China.

Permainan tatap muka di British Columbia telah menjadi salah satu topik diskusi luas selama bertahun-tahun sekarang, karena para pemain papan atas Asia selalu menganggap area Richmond menarik dalam hal aktivitas perjudian mereka. Kasino seperti River Rock Casino telah menerima jutaan pembelian tunai selama dua dekade terakhir dan sebagian besar dari mereka datang dalam tas ransel yang diisi dengan uang kertas CA $ 20.

Komisi Cullen

Ini adalah informasi utama yang didengar Komisi Cullen selama beberapa minggu terakhir. Awal minggu ketiga audiensi harian membawa lebih banyak rincian seputar cara terjadinya hal ini dan penjelasan staf senior di Perusahaan Lotre British Columbia mencoba memberi untuk kegiatan ini. Masalah pencucian uang disuarakan selama proses penyelidikan.

Tn. Hiller mengungkapkan bahwa segera setelah dia memulai penyelidikan terhadap aktivitas permainan harian di River Rock Casino, dia memperhatikan indikator pencucian uang. Itu adalah tas berisi uang CA $ 20 yang membuat jalan mereka menjadi hotspot perjudian dan mendukung aktivitas permainan pemain Tiongkok. Ini sering terjadi ketika orang-orang terlibat dalam perjudian langsung di kasino. Kekhawatiran diangkat dengan perusahaan Crown pada saat itu.

Ini adalah saat staf senior berusaha menemukan penjelasan yang masuk akal untuk pembelian substansial yang disampaikan di River Rock Casino di Richmond. Kembali pada tahun 2013, perusahaan Crown saat itu Wakil Presiden Keamanan dan Kepatuhan Perusahaan Brad Demarais penyelidik kasino yang diinformasikan bahwa pembelian tunai dalam jumlah besar mungkin merupakan budaya yang biasa dilakukan oleh para pemain Tiongkok saat berjudi secara langsung.

Lebih Banyak Audiensi Yang Akan Datang

Orang-orang China juga dilaporkan membawa uang tunai ke Kanada saat bepergian, seperti yang dilaporkan pada tahun 2012, dan ini membuat British Columbia Lottery Corporation lebih percaya diri pada teorinya bahwa para pemain Asia lebih suka beroperasi secara tunai terlepas dari bidang apa yang mereka geluti. Tn. Hiller memantau dengan cermat subjek dan menyelidikinya.

Dia mengerjakan laporan pada tahun 2014, didedikasikan untuk bank bawah tanah yang terkenal di British Columbia. Dia memperjelas bahwa para petinggi Tiongkok mendorong ekonomi bawah tanah ini dengan aktivitas perjudian mereka. Laporan ini akhirnya tidak memicu tanggapan atau tanggapan dari atasan korporasi Crown. Pengalaman profesional Tn. Hiller dalam sebuah Unit kejahatan Asia memantau perdagangan heroin mempersiapkan dia untuk posisinya di BCLC.

Penyidik ​​mengkonfirmasi model yang dibahas sebelumnya yang telah dilihat anggota kejahatan terorganisir menawarkan uang tunai rol tinggi Tiongkok untuk aktivitas perjudian mereka, memungkinkan pencucian uang. Selain itu, para pemain meminjam uang dan kemudian mengembalikannya ke organisasi kriminal masing-masing di Tiongkok. Minggu ini diatur untuk melihat lebih banyak detail pencucian uang yang diungkapkan oleh orang dalam.