Apakah Ada Kaitan antara Pencucian Uang Perjudian Ontario, BC? – Laporan Kasino

Seorang taipan real estate yang berbasis di Toronto yang baru-baru ini ditangkap di sarang perjudian ilegal Markham yang besar mungkin terkait dengan dugaan operasi ilegal serupa di British Columbia. Wei Wei diidentifikasi sebagai mitra bisnis pengembang real estat BC Yongtao Chen. Kolaborasi mereka memicu kekhawatiran tentang hubungan pencucian uang kasino antara dua provinsi Kanada.

Operasi perjudian ilegal berbahaya bagi federal dan pemerintah provinsi yang secara langsung terpengaruh, karena pendapatan perjudian yang terkumpul gagal untuk diinvestasikan kembali di komunitas tuan rumah kasino. Penggemar tinggi sangat tertarik pada penawaran game terlarang di luar sana, karena mereka memberi mereka lebih banyak kebebasan dan perasaan eksklusivitas yang mereka cari. Hari-hari pertama Oktober menyaksikan terungkapnya operasi khusus.

Wei Wei

Kasino ilegal yang menyambut para pemain besar baru-baru ini ditangkap di Toronto, seperti yang dikonfirmasi oleh Kepolisian Regional York. Operasi khusus yang disebut ‘Operation Endgame’ melibatkan lebih dari 100 polisi yang bertujuan untuk mengakhiri operasi perjudian ilegal di Rumah seluas 20.000 kaki persegi di Markham.

Tanggal 23 Juli adalah tanggal asli ketika penggerebekan polisi ini terjadi, mengungkapkan lokasi premium dengan lantai marmer dan akomodasi tambahan di lantai dua mansion. Petugas polisi menemukan berbagai penawaran permainan yang tersedia di dalamnya, yang bertujuan untuk menarik lebih banyak audiens rol tinggi. Ada mesin slot dan meja mahjong untuk diperebutkan. Yang terakhir ini sangat populer di kalangan Pemain papan atas Tiongkok tertarik untuk menang besar di Kanada.

Lokasinya sendiri dievaluasi dengan CA $ 9 juta. Di tempat itu, ada juga sekitar 11 senjata. Uang tunai yang berada di sana berjumlah sekitar CA $ 1 juta, sedangkan alkohol paling atas berjumlah lebih dari CA $ 1,5 juta. Penggerebekan juga dilakukan sebanyak 32 orang di lokasi mansion, mereka semua ditangkap. Tuan Wei termasuk di antara mereka dan namanya dengan cepat muncul dalam kaitannya dengan banyak hubungan dengan pejabat.

Pencucian Uang BC

Segera setelah penangkapan, individu berusia 52 tahun itu dikaitkan dengan Perdana Menteri Trudeau, karena mereka berdua menghadiri a CA $ 1.500 penggalangan dana Liberal pada tahun 2016, diadakan di rumah seorang eksekutif bisnis Cina-Kanada. Acara tersebut berhasil menggemparkan, karena beberapa peserta memberikan donasi ke berbagai organisasi, seperti Trudeau Foundation dan University of Montreal. Tuan Wei menghadiri acara ini dalam perannya sebagai ketua bersama dari Asosiasi Kamar Dagang Cina Kanada.

Sekarang namanya telah dikaitkan dengan Tuan Chen, Ketua Aliansi Asosiasi Tiongkok Kanada, yang telah mendukung gagasan untuk membangun hubungan antara kelompok masyarakat di Vancouver, Toronto, dan Montreal. Bersamaan dengan peluang bisnis tersebut, RCMP juga menyampaikan keprihatinan terkait kartel transnasional yang berbasis di China yang beroperasi di Vancouver dan Toronto serta sarang perjudian ilegal di kedua provinsi tersebut.

Tuan Wei, istrinya Xing Yue Chen, dan Tuan Chen mengawasi perusahaan bernomor Ontario yang membeli dua hotel Toronto dengan nilai total CA $ 75 juta. Investigasi yang sedang berlangsung terhadap Wei dan istrinya menimbulkan kekhawatiran tentang pencucian uang yang difasilitasi oleh sejumlah besar properti yang mereka miliki. Penyelidikan berlanjut dan lebih banyak detail diharapkan akan diungkapkan.